Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che non perseguirà più procedimenti penali contro scambi di criptovalute, sviluppatori o utenti coinvolti in violazioni normative.
Ciò fa seguito allo scioglimento del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), un'unità specializzata focalizzata sulle attività criminali legate alle criptovalute.
Uno spostamento del focus
In una nota inviata al personale del Dipartimento di Giustizia lunedì sera, il vice procuratore generale Todd Blanche ha confermato che la direttiva entrerà in vigore immediatamente. Il documento è stato successivamente condiviso tramite un post di martedì X da Amanda Tuminelli, direttrice esecutiva del DeFi Education Fund, un gruppo di lobbying sulle criptovalute.
Blanche ha sottolineato che l’agenzia non utilizzerà più le sue risorse per controllare le risorse digitali attraverso procedimenti penali. "Il Dipartimento di Giustizia non è un regolatore delle risorse digitali", ha affermato, aggiungendo che la "sconsiderata strategia di regolamentazione tramite procura" della precedente amministrazione era mal concepita e mal eseguita.
La nota spiegava inoltre che il Dipartimento di Giustizia avrebbe smesso di perseguire contenziosi o azioni coercitive riguardanti scambi di criptovalute, servizi di mixaggio e portafogli offline per le azioni dei propri utenti finali o per eventuali violazioni normative involontarie.
Nello specifico, al personale è stato chiesto di non addebitare violazioni normative, come quelle legate al Bank Secrecy Act (BSA), trasmissione di denaro senza licenza o violazioni delle leggi federali su titoli e materie prime in casi legati alle criptovalute.
Invece, l’agenzia concentrerà ora i suoi sforzi sul perseguire gli individui che vittimizzano gli investitori di asset digitali o utilizzano la criptovaluta per attività criminali come il terrorismo, il traffico di esseri umani, il traffico di droga e le frodi finanziarie.
Il funzionario ha inoltre ordinato la chiusura delle indagini in corso che non sono in linea con questa nuova politica. Il Dipartimento di Giustizia collaborerà con la sua divisione penale per garantire un'applicazione coerente.
Coinvolgimento di NCET in casi di crittografia di alto profilo
L'NCET è stato coinvolto in diversi importanti casi di criptovaluta, incluso il procedimento giudiziario contro Tornado Cash, un servizio di mixaggio basato su Ethereum.
Nel 2023, il Dipartimento di Giustizia ha arrestato Roman Storm, uno degli sviluppatori della piattaforma, con l'accusa di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. Il caso ha causato polemiche, con Storm che ha sostenuto che la piattaforma non ha aiutato intenzionalmente gli attori criminali poiché si tratta di un servizio senza autorizzazione.
Un altro caso degno di nota ha coinvolto il Samourai Wallet, un portafoglio Bitcoin incentrato sulla privacy accusato di consentire la trasmissione di denaro senza licenza. Nonostante il prodotto sia un servizio non custodito che non controlla i fondi degli utenti, i legislatori hanno affermato che le sue funzionalità di miscelazione delle monete venivano utilizzate per nascondere transazioni illecite.
Questa non è la prima volta che una task force federale sulle criptovalute viene sciolta sotto l'attuale amministrazione. A gennaio, a seguito di un ordine esecutivo del presidente Trump, anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ridimensionato i suoi team di controllo focalizzati sulle criptovalute. Ciò ha lasciato solo due gruppi per gestire le questioni relative alle risorse digitali.
Il post Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti scioglie l'unità di controllo delle criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .