Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente nominato il procuratore per la sicurezza informatica Eun Young Choi alla guida del "National Cryptocurrency Enforcement Team" di nuova costituzione, volto a reprimere gli schemi di valuta digitale coinvolti nella finanza illecita. Prende di mira specificamente sia i criminali informatici che gli stati-nazione, inclusi Iran e Corea del Nord.
Intercettazione del crimine crittografico
Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha annunciato giovedì la nuova nomina in un'intervista a Bloomberg. Hanno anche parlato con Choi, che ha affermato che il team punterà sicuramente sia agli scambi di criptovalute che ai servizi di missaggio. I mixer sono strumenti che liberano le criptovalute dalla loro scia di denaro sulla catena, una qualità che, contrariamente alla credenza popolare, può renderli uno strumento scadente per il riciclaggio di denaro.
"Faremo in modo che il nostro compito sia inseguirli e recuperare quei proventi e chiarire loro che non possono nascondersi", ha detto Monaco dei criminali che usano le criptovalute.
Nonostante la loro tracciabilità, le criptovalute possono rivelarsi efficaci per reati finanziari che normalmente vengono prevenuti tramite intermediari di terze parti. Un caso d'uso sempre più popolare sono gli attacchi ransomware, che lo scorso anno hanno rappresentato pagamenti in Bitcoin per un valore di oltre 600 milioni di dollari. Poiché le transazioni Bitcoin sono peer-to-peer e irreversibili, le vittime non hanno nessuno che le aiuti se i loro fondi vengono rubati.
La nuova squadra del Dipartimento di Giustizia, che fa parte della sua divisione criminale, sarà composta da oltre una dozzina di pubblici ministeri. Ha in programma di aggiungerne altri.
"Stiamo cercando di centralizzare in modo da essere uno sportello unico di tutti gli esperti in materia all'interno del dipartimento", ha affermato Choi.
La task force è stata originariamente creata ad ottobre, con l'obiettivo finale di garantire la fiducia degli investitori quando utilizzano gli scambi di criptovalute. Choi non ha individuato nessuno scambio mirato per nome.
Quanto possono fare le autorità?
Gli scambi sono stati un obiettivo primario per i regolatori finanziari di tutto il mondo che cercano di controllare lo spazio delle criptovalute. Questi sono punti di contatto finanziari facilmente individuabili e governabili che sono molto popolari per convertire le criptovalute in valuta fiat.
Ad esempio, il governo canadese ha recentemente annunciato che alle piattaforme crittografiche e ai siti di crowdsourcing è vietato facilitare le donazioni a un movimento di protesta regionale. Finora, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha ordinato l'inserimento nella lista nera di 34 indirizzi crittografici coinvolti nel movimento.
Tuttavia, tali misure non tengono conto del trading peer-to-peer di Bitcoin, né delle conversioni in contanti diretti. Inoltre, non affrontano la crescente popolarità delle stablecoin con ancoraggio fiat, che consentono lo scambio diretto e a lunga distanza di derivati in dollari.
Quest'ultima è diventata una problematica questione normativa per alcuni politici statunitensi preoccupati per il riciclaggio di denaro e la protezione dei consumatori.