Le autorità degli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa enorme per qualsiasi informazione fornita sui membri della dirigenza del crypto exchange Garantex.
Dopo aver operato per anni e aver facilitato miliardi di transazioni che hanno coinvolto criminali informatici, l'entità, ora rinominata, è sotto attacco.
Ricompensa sostanziale
L' ufficio del portavoce del Dipartimento di Stato americano ha rilasciato ieri una dichiarazione, annunciando di aver preso di mira l'ormai obsoleto exchange russo di criptovalute Garantex, che sarebbe stato utilizzato da una serie di criminali che commettevano reati informatici e riciclaggio di denaro all'interno della sua rete.
Il Programma di Ricompense per la Criminalità Organizzata Transnazionale (TOCRP) del Dipartimento ha predisposto due ricompense, per un totale fino a 6 milioni di dollari, per qualsiasi informazione che porti all'arresto o alla condanna dei dirigenti di Garantex. La ricompensa è divisa in un massimo di 5 milioni di dollari per il cittadino russo Aleksandr Mira Serda, comproprietario e CCO, e fino a 1 milione di dollari per gli altri dirigenti chiave della borsa.
L'OFAC, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Tesoro, sta adottando misure per ridesignare Garantex e designare il suo successore, Grinex, che rimane operativo. Ciò ha fatto seguito all'interferenza di Tether, che ha comportato il blocco dei wallet associati all'exchange e il sequestro di asset USDT all'inizio di quest'anno.
Anche le autorità tedesche e finlandesi hanno contribuito sequestrando il loro dominio e congelando oltre 26 milioni di dollari in asset digitali controllati da Garantex. L'OFAC nominerà inoltre tre dirigenti della borsa e sei società affiliate in Russia e nella Repubblica del Kirghizistan.
Secondo i rapporti dell'FBI e dei Servizi Segreti statunitensi, tra aprile 2019 e marzo 2025, l'exchange ha elaborato transazioni in criptovalute per almeno 96 miliardi di dollari. Ha inoltre ricevuto centinaia di milioni di dollari di proventi da criminali che lo hanno utilizzato per commettere una serie di reati, tra cui terrorismo, traffico di droga, estorsione e altri, spesso causando danni significativi alle vittime negli Stati Uniti.
Fatti noti
Garantex è stata fondata alla fine del 2019 e registrata in Estonia. La maggior parte delle sue operazioni si svolgeva da Mosca e San Pietroburgo. Nel febbraio 2022, ha perso la licenza per la fornitura di servizi di asset digitali dopo che l'Unità di Informazione Finanziaria (EFIU) dell'Estonia ha evidenziato gravi carenze nelle sue leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in quanto sono stati scoperti portafogli collegati ad attività criminali.
Dopo l'applicazione della legge EFIU e la designazione dell'OFAC, l'exchange ha creato un'infrastruttura progettata per impedire alle istituzioni di accreditare loro indirizzi di portafoglio, nel tentativo di eludere le sanzioni. Ciò ha permesso loro di continuare a fornire servizi a varie entità coinvolte in attività criminali.
Una nota riciclatrice di denaro, Ekaterina Zhdanova, avrebbe trasferito oltre 2 milioni di dollari in Bitcoin sulla stablecoin USDT tramite l'exchange. È attualmente perseguita in base a un ordine esecutivo del novembre 2023 per aver condotto operazioni o servizi finanziari nel Paese più grande del mondo.
Nel marzo 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha desecretato le accuse contro il CCO e Aleksej Besciokov, un noto dirigente. In seguito, quest'ultimo è stato arrestato in India, mentre il primo è ancora latitante.
Il post Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mette in palio una taglia fino a 6 milioni di dollari per i leader dell'exchange scomparso Garantex è apparso per la prima volta su CryptoPotato .