Cinque uomini si sono dichiarati colpevoli del loro ruolo nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari dalle vittime di una cospirazione internazionale volta a truffare gli investimenti in criptovalute.
Il denaro è stato rubato a investitori truffati negli Stati Uniti tramite una rete di società fittizie, conti offshore e portafogli di asset digitali.
Dettagli del programma
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha ottenuto la dichiarazione di colpevolezza dei residenti della California Joseph Wong, 33 anni; Jose Somarriba, 55 anni; e Shengsheng He, 39 anni. Anche due cittadini cinesi, Yicheng Zhang e Jingliang Su, hanno confessato i loro illeciti.
In un comunicato stampa pubblicato il 9 giugno, il Dipartimento di Giustizia ha indicato che questi individui facevano parte di una rete criminale che riceveva fondi dalle vittime statunitensi con il pretesto di investire in criptovalute.
Il loro schema funzionava creando fiducia attraverso interazioni indesiderate sui social media, messaggi di testo, telefonate e siti di incontri online. Una volta stabilito il contatto, i complici residenti all'estero convincevano le persone prese di mira a trasferire denaro, con la falsa convinzione di investire in asset digitali in crescita.
Tuttavia, i fondi venivano trasferiti su conti controllati dai criminali. Oltre 36,9 milioni di dollari sono stati trasferiti dai loro depositi negli Stati Uniti a un conto separato presso la Deltec Bank alle Bahamas, registrata presso Axis Digital Limited.
Somarriba e He hanno co-fondato Axis Digital e aperto il conto Deltec, con Su che in seguito si è unito a loro come direttore. Insieme, hanno incaricato la banca di convertire il denaro rubato in USDT. Il trio ha quindi inviato i fondi convertiti a un portafoglio controllato da persone anonime in Cambogia, che alla fine li hanno inoltrati a persone anonime che gestivano "centri truffa" nella regione, tra cui uno a Sihanoukville.
Nel frattempo, Wong gestiva una rete di riciclatori di denaro con sede a Los Angeles che creava società fittizie, apriva conti bancari negli Stati Uniti e trasferiva fondi all'estero. Anche Zhang aprì e gestiva due di questi conti di occultamento di capitale.
I sospettati attendono la sentenza
Wong e Zhang hanno entrambi confessato di aver organizzato un'associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e rischiano una pena massima di 20 anni di carcere. Da parte loro, Somarriba, He e Su hanno ammesso di aver organizzato un'associazione a delinquere per gestire un'attività di servizi finanziari senza licenza, pena che prevede una pena massima di 5 anni.
Si uniscono ad altri tre che in precedenza hanno confessato i loro crimini, tra cui Daren Li, ex residente in Cambogia e negli Emirati Arabi Uniti (EAU), in custodia cautelare negli Stati Uniti dall'aprile 2024. Un altro complice, Lu Zhang, cittadino cinese che gestiva una rete di occultamento di beni con sede negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro il 13 maggio 2024.
Questo sviluppo fa seguito a un rapporto dell'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI, che ha rivelato che gli americani di età superiore ai 60 anni sono stati i più colpiti dalle frodi legate alle criptovalute. Secondo l'agenzia di polizia, lo scorso anno sono state registrate oltre 140.000 denunce relative ad asset digitali, con perdite per oltre 9 miliardi di dollari.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti prende provvedimenti drastici contro un'organizzazione internazionale che froda criptovalute per un valore di 36,9 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .