Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha messo il pugno di ferro su un cittadino americano sconosciuto che ha inviato circa 10 milioni di dollari di monete digitali in un luogo sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
L'imputato avrebbe trasferito criptovalute in un paese attualmente soggetto a sanzioni statunitensi come Russia, Cuba, Siria e Corea del Nord; tra gli altri.
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Prima del caso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due persone di cospirazione per riciclare bitcoin (Protocollo).
Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti interviene
Il giudice Zia M. Faruqui ha approvato le accuse penali contro l'imputato che avrebbe commesso il trasferimento illegale di criptovalute in un paese contro i regolamenti OFAC.
L'OFAC è stato chiaro fin dall'inizio che, come affermato nel regolamento OFAC aggiornato di ottobre 2020, le transazioni effettuate con paesi sanzionati, che coinvolgano denaro fiat o criptovalute, sono sia considerate illegali che vietate.
Secondo Ari Redbor, Senior Adviser del Dipartimento del Tesoro dal 2019 al 2020, questo è il primo caso ma sicuramente non l'ultimo. Dimostra un punto che la giustizia degli Stati Uniti sta prendendo questo sul serio e sta combattendo contro le persone che stanno tentando di utilizzare le criptovalute come veicolo per eludere le sanzioni.
Il caso di riciclaggio di BTC BitFinex
Prima di questo caso, due persone sono state anche accusate di cospirazione dal DOJ degli Stati Uniti a causa del riciclaggio di bitcoin che sarebbe stato violato da BitFinex, una piattaforma crittografica con sede a Hong Kong.
L'OFAC reprime le attività crittografiche nefaste (Oxebridge Quality Resources).
La natura molto trasparente e immutabile del bitcoin può sicuramente funzionare contro i criminali. In quel caso BitFinex, i fondi sono stati ricondotti a un particolare portafoglio crittografico utilizzando l'analisi blockchain: "wallet1CGA4s".
Tutti gli altri perpetratori sono stati rintracciati quando AlphBay, un sito darkweb, è stato chiuso nel 2017. I recenti arresti e il sequestro di fondi crittografici mostrano che la criptovaluta non è qualcosa con cui puoi giocare senza essere scoperto. Questo sicuramente non è un vantaggio con cui giocare per i criminali.
US DOJ impiega strumenti di analisi blockchain
Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sta ora utilizzando strumenti di analisi blockchain per rintracciare le transazioni degli autori. In seguito, hanno citato in giudizio uno scambio di criptovalute americano, una banca statunitense e anche uno scambio di criptovalute internazionale per raccogliere ulteriori prove sull'autore.
Gli indirizzi IP o del protocollo Internet utilizzati con le transazioni sugli scambi hanno aiutato a rintracciare la posizione dell'autore del reato. Inoltre, le forze dell'ordine hanno anche scoperto che i conti utilizzati su entrambe le borse erano in realtà conti esteri provenienti da paesi sanzionati dall'OFAC.
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1,3 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
La valuta virtuale è tracciabile
Secondo il giudice Zia M. Faruqui, la valuta virtuale può essere rintracciata. A suo avviso, la transazione di valute virtuali costituisce un atto criminale che coinvolge anche due piattaforme crittografiche nel tentativo di evitare impedimenti legali.
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Immagine in primo piano da Crypto Economy, grafico da TradingView.com