Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emette un’azione internazionale di applicazione della criptovaluta

Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione internazionale di applicazione della criptovaluta.

Il Dipartimento ha arrestato il fondatore di Bitzlato, uno scambio di criptovalute cinese coinvolto nel servire i criminali finanziari

Il DOJ ha dato la notizia mercoledì, insieme a rappresentanti dell'FBI, dell'OFAC e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L'OFAC amministra il regime delle sanzioni statunitensi, mentre il FinCEN monitora le attività sospette tra le istituzioni finanziarie.
Il dipartimento ha spiegato che Bitzlato ha alimentato i mercati della rete oscura e aiutato nel processo di attacchi ransomware, per un importo di oltre 700 milioni di dollari in trasferimenti illegali diretti e indiretti tra il 2018 e il 2022.
Lo scambio è diventato attraente per i criminali grazie ai suoi requisiti minimi per le informazioni di identificazione dell'utente, come è tipico della maggior parte degli scambi più grandi.
Il ransomware è un crimine per cui la criptovaluta viene spesso sfruttata, a causa della sua irreversibilità e anonimato.
"Operazioni coordinate come queste contro Bitzlato sono i cardini del successo internazionale contro il crimine informatico", ha affermato il dipartimento.
Per chiunque creda ancora di potersi nascondere dalla legge usando la criptovaluta, questa accusa dovrebbe mettere a tacere quell'illusione", ha detto un procuratore statunitense di accompagnamento per il distretto orientale di New York.
L'annuncio arriva in un momento di grande turbolenza nel settore delle criptovalute, in particolare a causa del crollo dell'ex gigante degli scambi di criptovalute FTX.