- Due giovani sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro dopo aver presumibilmente derubato la comunità NFT di Frosties.
- Rischiano fino a 40 anni di carcere se giudicati colpevoli di entrambi i capi di imputazione.
- Il DOJ sembra migliorare nella gestione dei crimini crittografici.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta intensificando i suoi sforzi per contrastare la criminalità nello spazio crittografico. Giovedì, in un comunicato stampa , il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che stava sporgendo denuncia contro i creatori di Frostie NFT, accusati di aver "strappato il tappeto" alla comunità di Frosties NFT.
Presunti truffatori rischiano fino a 40 anni di carcere
Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ethan Nguyen, noto forse come "Meltfrost" nella comunità NFT, e Andre Llacuna, alias "heyandre" creatori del progetto NFT Frosties, sono stati arrestati per un presunto rug pull. Secondo il rapporto, entrambe le parti di 20 anni avevano creato il progetto NFT Frosties e promesso agli investitori numerosi vantaggi ai titolari, incluso l'accesso speciale a futuri eventi metaverse e zecche NFT.
Tuttavia, i sospetti non hanno fornito nessuno di questi vantaggi. Invece, dopo aver venduto gli NFT del progetto, hanno chiuso il sito Web del progetto e hanno cercato di riciclare le criptovalute inviandole a diversi indirizzi di portafoglio personale. Il bottino dello schema è stato di circa $ 1,1 milioni.
Thomas Fattorusso, l'agente speciale incaricato dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), ha affermato che sebbene le NFT fossero relativamente nuove e uniche, erano comunque soggette a leggi sugli investimenti che regolano cose come gli immobili. Fattorusso ha continuato dicendo: "Non puoi sollecitare fondi per un'opportunità di business, abbandonare quell'attività e fuggire con i soldi che gli investitori ti hanno fornito".
Secondo il rapporto, l'indagine è stata avviata nel gennaio di quest'anno quando le presunte vittime del rug pull hanno presentato denunce. L'IRS-CI ha indagato sulle denunce presentate in collaborazione con il Dipartimento per la sicurezza interna (HSI) e il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti (USPIS). L'indagine ha portato all'arresto dei due sospetti che hanno nascosto le loro identità online.
Gli investigatori hanno anche affermato che Nguyen e Llacuna stavano già lavorando su un altro rug pull con un nuovo progetto NFT chiamato "Embers". Il lancio del progetto Embers NFT era previsto per sabato e dovrebbe generare circa 1,5 milioni di dollari. Entrambi gli uomini sono stati accusati di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, rischiando fino a 20 anni di reclusione per ogni accusa.
Il Dipartimento di Giustizia sta migliorando nella gestione del crimine crittografico
I pull pull non sono più nuovi nello spazio crittografico e sono diventati una grande preoccupazione. L'agente HSI Ricky J. Patel ha rivelato nel rapporto: "Il mercato in trend e la domanda di investimenti NFT non hanno solo attirato l'attenzione di veri artisti, ma anche artisti della truffa".
Mentre alcuni credono ancora ampiamente che l'uso della criptovaluta possa proteggerli dall'essere rintracciati o affrontare la giustizia per i loro crimini, il DOJ sembra diventare più abile nel gestire i crimini nell'ecosistema. In particolare, Fattorusso ha rivelato che l'IRS-CI collabora con l'HSI per monitorare le transazioni crittografiche per far fallire schemi come quello presumibilmente commesso da Nguyen e Llacuna.