Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato e arrestato Roger Ver, uno dei primi investitori in BTC noto come Bitcoin Jesus, per aver evaso tasse fino a 50 milioni di dollari.
Secondo un comunicato ufficiale , il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblica l'accusa contro Ver il 29 aprile e ne ha ordinato l'arresto in Spagna durante il fine settimana.
Il DOJ statunitense accusa Ver di evasione fiscale
L'accusa del Dipartimento di Giustizia ha accusato Ver di aver presentato false dichiarazioni dei redditi, di aver commesso frodi postali ed evasione fiscale tra il 2011 e il 2017 attraverso le sue società di computer e apparecchiature di rete MemoryDealers Inc. e Agilestar Inc.
Ver ha iniziato ad acquistare migliaia di bitcoin (BTC) per sé e per le sue aziende nel 2011. Allo stesso tempo, è diventato noto per aver promosso BTC, guadagnandosi l'alias Bitcoin Jesus.
Nel febbraio 2014, Ver e le sue società avevano acquisito circa 131.000 BTC, scambiati su diversi scambi di criptovalute per circa 871 dollari ciascuno. Circa 73.000 BTC dalla scorta appartenevano presumibilmente a MemoryDealers e Agilestar, mentre il resto era per Ver.
Nello stesso anno Ver rinunciò alla cittadinanza americana per espatrio e ne ottenne quella nel paese caraibico di St. Kitts e Nevis. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'espatrio di Ver gli ha richiesto di presentare dichiarazioni dei redditi che riportassero plusvalenze derivanti dalla vendita dei suoi beni, compresi i bitcoin di sua proprietà. Inoltre, Ver avrebbe dovuto dichiarare il valore equo di mercato dei suoi beni e pagare un'imposta di uscita sulle sue plusvalenze.
Tuttavia, Ver avrebbe fornito alle autorità statunitensi informazioni fuorvianti, nascondendo il numero di bitcoin di sua proprietà.
Verrà estradato negli Stati Uniti
Bitcoin Jesus ha assunto uno studio legale senza nome per gestire il suo espatrio e le relative dichiarazioni fiscali insieme a un perito per valutare MemoryDealers e Agilestar. Presumibilmente ha aiutato lo studio legale e il perito a presentare false dichiarazioni dei redditi che hanno sottovalutato significativamente le sue società. Inoltre, non c'era alcun rapporto secondo cui Ver possedesse dei suoi bitcoin.
Inoltre, nel 2017 Ver avrebbe preso possesso di 70.000 BTC posseduti dalle sue società e ne avrebbe venduto gran parte per circa 240 milioni di dollari in contanti. Nonostante non sia cittadino statunitense, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Ver era obbligato a segnalare le transazioni all'Internal Revenue Service e a pagare le tasse sui dividendi delle sue società poiché erano ancora società statunitensi. Tuttavia, Ver ha fatto il contrario e non ha segnalato i suoi guadagni nemmeno al suo commercialista.
Il governo degli Stati Uniti avvierà presto il processo di estradizione di Ver negli Stati Uniti per affrontare il processo per le accuse contro di lui.
Il post Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta "Bitcoin Jesus" Roger Ver per evasione fiscale di 50 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .