Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Luiz Capuci Jr., CEO e co-fondatore di Mining Capital Coin (MCC), per aver presumibilmente gestito uno schema di frode da 62 milioni di dollari.
Il CEO di Mining Capital Coin presumibilmente ha ingannato gli investitori
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Capuci e altri membri senza nome del suo team avevano indotto gli investitori a pensare che il programma di mining e investimento di MCC avesse un enorme potenziale di profitto.
Capuci ha affermato che l'azienda ha una rete internazionale di macchine minerarie su larga scala che potrebbero generare enormi profitti e rendimenti garantiti se gli investitori acquistassero i cosiddetti "Pacchetti minerari".
L'investimento sarebbe stato utilizzato per estrarre una nuova criptovaluta, il token nativo di MCC soprannominato "Capital Coin". Capuci ha affermato che il token era supportato dalla "più grande operazione di mining di criptovalute al mondo". Tuttavia, non ha mantenuto queste promesse e ha piuttosto fatto ricorso all'utilizzo dei fondi raccolti dagli investitori per finanziare i portafogli crittografici personali sotto il suo controllo.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato: "Come affermato nell'accusa, tuttavia, Capuci ha gestito uno schema di investimento fraudolento e non ha utilizzato i fondi degli investitori per estrarre la nuova criptovaluta, come promesso, ma ha invece dirottato i fondi verso portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo".
Esecuzione dello schema MLM
Oltre a pacchetti minerari fraudolenti e vendite di token, Capuci avrebbe commercializzato dubbi robot di trading MCC a investitori ignari. Ha affermato che questi robot utilizzavano "nuova tecnologia mai vista prima" per condurre migliaia di operazioni e produrre enormi rendimenti ogni giorno.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che Capuci gestiva l'MCC come uno schema di marketing multilivello (MLM), reclutando affiliati e promotori per attirare altri investitori. Gli è stata promessa una vasta gamma di premi, da "orologi e iPad Apple a veicoli di lusso come una Lamborghini, una Porsche e persino la Ferrari personale di Capuci".
Fino a 45 anni di carcere
Capuci è attualmente accusato di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Se ritenuto colpevole di tutte queste accuse, Capuci rischia una pena massima di 45 anni di carcere.
Commentando l'ultimo atto d'accusa, Anthony Salisbury, agente speciale incaricato per HSI Miami, ha dichiarato: "Questo caso dovrebbe servire da avvertimento a tutti coloro che cercano di sfruttare illegalmente l'ambiguità percepita del mercato emergente delle criptovalute per trarre vantaggio da investitori innocenti .”
Nel frattempo, questa non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un membro fondatore di uno schema crittografico fraudolento. Il mese scorso, CryptoPotato ha riferito che il DOJ ha accusato il proprietario del Block Bits Fund di aver indotto in errore gli investitori a impegnare quasi $ 1 milione in un falso autotrader di arbitraggio.