TL; DR guasto
- Due uomini sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di frode e riciclaggio di denaro in connessione con Frosties NFT rug pull.
- Prima di svanire con i soldi, il ventenne avrebbe venduto NFT a investitori ignari con una litania di promesse.
Oggi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di due uomini con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro in connessione con uno schema NFT "rug pull". Gli imputati, il ventenne Ethan Nguyen e Andrew Llacuna, sono accusati di aver frodato investitori per oltre 1,1 milioni di dollari.
Frosties NFT RugPull
Secondo l'accusa, Ethan e Andrew hanno gestito un progetto NFT chiamato Frosties, che hanno pubblicizzato come un'opportunità di investimento con rendimenti garantiti. Gli imputati avrebbero venduto gli NFT agli investitori per Ethereum, promettendo che avrebbero ricevuto profitti dalla vendita degli asset virtuali, tra gli altri. Tuttavia, invece di utilizzare i proventi per acquistare più NFT, gli imputati avrebbero convertito Ethereum in contanti e lo avrebbero trasferito sui loro conti. Poi sono svaniti, lasciando agli investitori NFT senza valore.
Ma come ha rivelato Protocol, gli sviluppatori lo hanno abbandonato subito dopo. Quando gli acquirenti hanno tentato di vendere i loro NFT, hanno ricevuto pochissimi soldi e hanno rinunciato a qualsiasi speranza di guadagnare fondi aggiuntivi, inclusi avatar 3D e un videogioco Frosties. Mentre alcuni membri della comunità hanno tentato di resuscitare i Frosties come una formazione NFT autonoma, altri sono stati in grado di sfruttare la confusione.
Apparentemente i creatori di Frosties si sentivano abbastanza sicuri da pianificare una serie di sequel, soprannominata "Embers", il cui lancio è previsto per la fine di marzo. La Croce Rossa, ad esempio, ha affermato di aver ricevuto una donazione di $ 50.000 da "Embers", con la tabella di marcia dell'organizzazione che includeva un portafoglio controllato dalla comunità per archiviare un quarto dei proventi della vendita iniziale, ma mentre l'ente di beneficenza ha confermato di aver ricevuto la donazione, quest'ultima promessa appare molto più difficile.
Come le autorità statunitensi hanno rintracciato i creatori di Frosties
Entrambi gli uomini coinvolti nel furto del tappeto di Frosties sono stati arrestati a Los Angeles, in California. Il Dipartimento di Giustizia sta cercando di recuperare i fondi rubati e restituirli alle vittime del piano. Secondo la denuncia penale, l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) e Homeland Security Investigations (HSI) hanno iniziato a esaminare Frosties subito dopo aver ricevuto segnalazioni sulla frode. Frosties è stato un progetto entusiasmante che ha esaurito i suoi 8.888 NFT – del valore di circa $ 130 ciascuno in Ethereum – entro un'ora dal lancio pubblico.
Gli investigatori hanno anche confrontato i dati dell'account Discord (incluso l'indirizzo IP di Nguyen e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono di Llacuna) dei due sospetti con gli account Coinbase. Gli account Coinbase erano collegati a una carta di credito Citibank e a un ID governativo, consentendo alle autorità di individuare la coppia. L'indagine ha rivelato che a causa di queste attività, Nguyen e Llacuna hanno tentato di nascondersi dove stavano inviando i fondi Frosties, provocando alla fine accuse di riciclaggio di denaro.
Gli NFT sono inclini ai truffatori
Le frodi crittografiche "rug pull" sono piuttosto diffuse, ma i procedimenti penali rimangono rari. Un progetto NFT chiamato Rare Bears, che ha debuttato di recente nel settore dei token non fungibili, è stato violato all'inizio di quest'anno. È stato riferito che un hacker ha pubblicato un collegamento che sembrava essere di phishing, consentendogli di rubare circa $ 800.000 dal canale discord. Tuttavia, questi casi di Rug Pull rimangono in gran parte non denunciati e le vittime hanno poche possibilità di ricorso. Di conseguenza, è difficile tenere traccia di quanti soldi sono stati persi a causa delle tirate di tappeti. Questa è una delle prime volte che le autorità statunitensi hanno preso provvedimenti contro un progetto NFT accusato di frode.