Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato quattro persone per il loro presunto ruolo nel riciclaggio di milioni di dollari provenienti da truffe sugli investimenti in criptovalute.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, i quattro individui, Lu Zhang di Alhambra, California, Justin Walker di Cypress, California, Hailong Zhu di Naperville, Illinois, e Joseph Wong di Rosemead, California, di 36, 31, 40 anni e 32, rispettivamente, hanno riciclato asset digitali per un valore di oltre 80 milioni di dollari provenienti da diversi tipi di schemi crittografici fraudolenti.
4 individui accusati di riciclaggio di milioni
L'accusa in sette capi di imputazione accusa Zhang, Walker, Wong e Zhu di aver cospirato per riciclare i proventi di truffe sugli investimenti in criptovalute e schemi fraudolenti come la macellazione di maiali. Hanno spostato i fondi verso istituzioni finanziarie locali e internazionali attraverso società di comodo e conti bancari.
I programmi di macellazione dei maiali coinvolgono i truffatori che avviano relazioni romantiche con le vittime su piattaforme di social media con l'unico scopo di sfruttarle finanziariamente. Di solito professano amore e affetto per guadagnare la fiducia dei loro obiettivi ed eventualmente proporre opportunità per realizzare profitti elevati attraverso investimenti in criptovalute.
Sebbene possano sembrare legittime, le presunte piattaforme di investimento sono collegate a conti controllati da truffatori. Dopo che le vittime hanno inviato i loro fondi, le piattaforme vengono modificate in modo che sembri che stiano ottenendo guadagni significativi sui presunti investimenti, inducendo gli obiettivi a investire più denaro. Inizialmente le vittime potrebbero essere in grado di effettuare piccoli prelievi, ma con il tempo non saranno più in grado di recuperare i propri soldi, con conseguenti perdite ingenti.
Con questa strategia, il presunto sindacato di macellazione di maiali dei truffatori ha guadagnato oltre 80 milioni di dollari da vittime ignare in almeno 284 transazioni. Circa 20 milioni di dollari di fondi delle vittime sono stati depositati direttamente su conti bancari collegati agli imputati.
2 Arrestato
Le persone sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, occultamento di riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale. Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Zhang e Walker sono stati arrestati e hanno fatto la loro prima apparizione in tribunale mercoledì. Se giudicati colpevoli, i due rischiano fino a 20 anni di carcere.
Nel frattempo, le forze dell'ordine statunitensi hanno raddoppiato la repressione delle truffe legate alle criptovalute, che stanno rapidamente diventando sempre più popolari. All'inizio di quest'anno, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato circa 112 milioni di dollari in criptovaluta da sei conti collegati alla macellazione di maiali con sede a Los Angeles, nel distretto dell'Arizona e nel distretto dell'Idaho.
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