L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha approvato la piattaforma di mixaggio di token Tornado Cash.
Secondo il dipartimento, il servizio di missaggio è stato responsabile di $ 7 miliardi di flussi di fondi illeciti sin dalla sua fondazione nel 2019. Oltre $ 455 milioni rubati dal Lazarus Group, un collettivo di hacker nordcoreano, sono stati incanalati attraverso il mixer.
Queste sanzioni arrivano dopo che i fondi del recente attacco al ponte Horizon nel giugno 2022 e la recente rapina Nomad sono stati riciclati attraverso denaro contante Tornado.
Quelli dietro la moneta della privacy Zcash hanno sviluppato Tornado Cash.
Tornado Cash non è riuscito ad attuare misure antiriciclaggio efficaci
Il tornado è stato sanzionato secondo l'ordine esecutivo 13694. Tutte le proprietà di Tornado Cash negli Stati Uniti o di proprietà di cittadini statunitensi devono essere segnalate all'OFAC e i cittadini bloccati. I cittadini bloccati che possiedono più del 50% di una particolare entità avranno le loro entità bloccate. Nessuna persona o entità sarà autorizzata a effettuare transazioni con individui bloccati se non dietro autorizzazione dell'OFAC. L'elenco degli indirizzi di portafoglio appartenenti a Tornado Cash coinvolti nelle sanzioni è disponibile sul sito web del dipartimento.
Secondo una dichiarazione del Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence finanziaria, il mixer non è riuscito a imporre pratiche antiriciclaggio efficaci per prevenire flussi di fondi illeciti e non ha attuato protocolli di gestione del rischio di base. Il dipartimento ha aggiunto che mentre la maggior parte delle transazioni di criptovaluta sono legali, i mixer forniscono un terreno fertile per l'evasione delle sanzioni, così come gli scambi peer-to-peer e i mercati darknet. Anche ransomware, rapine e altri crimini vengono perpetrati attraverso questi canali.
Il dipartimento ha affermato che continuerà a collaborare con altre agenzie negli Stati Uniti e partner stranieri per prendere di mira entità che consentono ai criminali di trarre profitto da attività illegali.
Tornado Cash ha iniziato la strada giusta
Tornado Cash è stato recentemente preso di mira dai difensori della privacy per aver sanzionato gli indirizzi utilizzando un oracolo Chainlink. L'OFAC aveva già sanzionato questi indirizzi. Includevano un indirizzo appartenente agli hacker nordcoreani, il Lazarus Group, una famigerata entità del crimine informatico accusata di aver rubato 620 milioni di dollari dalla catena laterale Ronin di Axie Infinity. Tra gli indirizzi sanzionati c'erano anche diversi russi e un gruppo ransomware russo.
Daniele Casamassima, CEO della banca di criptovalute e dell'ecosistema "Pure", ha affermato che la conformità delle applicazioni decentralizzate alle direttive statali dipenderà dalla misura in cui gli sviluppatori tollereranno l'applicazione delle norme che invadono la loro libertà finanziaria.
Tornado Cash è stato creato per interrompere il collegamento tra l'origine e la destinazione di una transazione. Riceve diverse transazioni e le mescola prima di inviare i fondi ai destinatari previsti.
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Il servizio di mixaggio crittografico delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Tornado Cash è apparso per la prima volta su BeInCrypto .