Secondo quanto riferito, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando su transazioni crittografiche da 165 milioni di dollari potenzialmente collegate ad Hamas, in particolare prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele.
Questa indagine punta i riflettori sul ruolo delle criptovalute nella finanza globale e nel finanziamento del terrorismo.
Hamas usa le criptovalute per finanziare il terrorismo?
Secondo il Wall Street Journal (WSJ), l' indagine , basata su un rapporto al Congresso, rivela che il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha analizzato le segnalazioni di attività sospette. Si ritiene che questi rapporti, provenienti da istituzioni finanziarie statunitensi negli ultimi tre anni, riguardino transazioni che potrebbero aver facilitato le attività del gruppo militante.
Tuttavia, FinCEN suggerisce che la portata dell’uso della criptovaluta da parte di Hamas potrebbe essere meno significativa di quanto inizialmente pensato. Ciò indica che solo una frazione delle transazioni potrebbe avere collegamenti diretti con Hamas. Questo sviluppo segue i dibattiti sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo.
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Nel pieno del conflitto Israele-Hamas nell'ottobre 2023, alcune affermazioni sono emerse dai dati analizzati dalla società di analisi blockchain Elliptic. Il WSJ ha riferito che Hamas ha ricevuto milioni di donazioni tramite criptovalute .
La Elliptic, tuttavia, ha successivamente chiarito che i loro dati erano stati interpretati erroneamente. In effetti, attraverso questo mezzo sono stati donati ad Hamas solo 21.000 dollari , e una parte considerevole di questi fondi è stata congelata dai fornitori di servizi crittografici.
Successivamente, nel dicembre 2023, i senatori Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds e Jack Reed hanno introdotto la legge sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo . La legge fornisce al Dipartimento del Tesoro gli strumenti necessari per affrontare le minacce emergenti derivanti dalle risorse digitali nel finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, nel febbraio 2024, Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, si è rivolto ai legislatori. Ha suggerito che l’ impatto delle criptovalute sul finanziamento del terrorismo potrebbe essere stato sopravvalutato.
“I numeri annotati nel pezzo del WSJ parlavano dei portafogli, ma non necessariamente della destinazione. Abbiamo inoltre valutato che i terroristi preferiscono ancora utilizzare i servizi tradizionali piuttosto che le risorse digitali. Non ci aspettiamo che la somma inviata ad Hamas sia particolarmente elevata", ha chiarito Nelson.
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Pur riconoscendo il potenziale uso improprio delle risorse digitali, questi chiarimenti sottolineano la continua preferenza dei gruppi terroristici per i sistemi finanziari tradizionali .
Il post Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti indaga su 165 milioni di dollari che potenzialmente finanziano il terrorismo: i rapporti sono apparsi per primi su BeInCrypto .