Secondo un nuovo rapporto di TRM, nel 2022 sono stati persi più soldi a causa di schemi Ponzi e truffe di criptovaluta che per hack ed exploit. Nell'ultimo anno, gli investitori in criptovalute sono stati truffati attraverso vari schemi Ponzi per un importo di almeno $ 7,8 miliardi. In totale, la società di intelligence ha riferito che le vittime hanno perso circa 9,04 miliardi di dollari a causa di vari schemi di frode nel 2022.
Schemi Crypto Ponzi: una minaccia crescente
Gli schemi piramidali e Ponzi sono schemi di investimento fraudolenti che si basano sul costante reclutamento di nuovi investitori o investimenti per generare rendimenti per gli investitori precedenti. Gli schemi di Crypto Ponzi sono in aumento negli ultimi anni e stanno costando milioni agli investitori. Le truffe stanno diventando più sofisticate, prendendo di mira sia i principianti che gli investitori esperti di criptovalute.
Di tutte le blockchain, TRON è stato utilizzato principalmente da questi schemi. Quasi il 40 percento dell'intero 7,8 miliardi di dollari ottenuto in modo fraudolento attraverso truffe sugli investimenti operanti nel 2022 era sulla blockchain TRON, in gran parte sotto forma di USDT.
Al contrario, secondo quanto riferito, $ 3,7 miliardi sono stati rubati tramite hack ed exploit, la maggior parte dei quali provenienti da violazioni dei protocolli DeFi.
L'Illicit Crypto Ecosystem Report di TRM è qui: una guida completa ai rischi finanziari illeciti nelle criptovalute nel 2023. Poiché gli attori illeciti si spostano da Bitcoin ad altre catene, è più importante che mai comprendere e mitigare i rischi man mano che si evolvono. Lo trovi qui: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@trmlabs) 28 giugno 2023
Passare ad altre blockchain
Grazie al suo perfetto anonimato, la blockchain Bitcoin è nota per essere la piattaforma proprietaria per le truffe. Tuttavia, Bitcoin non è più la catena preferita per tali crimini, con la blockchain che rappresenta poco meno del 3% di questi crimini.
Secondo il rapporto , circa 2 miliardi di dollari sono stati rubati attraverso attacchi ai ponti cross-chain, che consentono alla criptovaluta di passare da una blockchain all'altra. La maggior parte ora avviene sulla blockchain di Ethereum e Binance Smart Chain, che sono responsabili del 68% e del 19% di questi tipi di crimini.
I regolatori lottano per tenere il passo con i crimini
I regolatori di tutto il mondo stanno lottando per tenere il passo con l'aumento del crimine di criptovaluta. Per ora, la responsabilità ricade in gran parte sulle persone nello spazio crittografico di rimanere vigili per le truffe.
Gli schemi e le truffe di Crypto Ponzi sono notoriamente difficili da chiudere o prevenire del tutto. Quando le autorità di regolamentazione se ne accorgono, i truffatori sono spesso già scomparsi con milioni di fondi rubati.
Uno dei più grandi schemi perseguiti lo scorso anno è stato lo schema Forsage che ha attirato gli investitori con la promessa di enormi rendimenti utilizzando molti contratti intelligenti su Ethereum e BNB Chain. TRM Labs riferisce che lo schema ha ricevuto quasi $ 400 milioni dal 2020. Un altro schema Ponzi è stato il "Trade Coin Club", che ha raccolto più di $ 295 milioni in bitcoin dagli investitori.