Una giuria federale ha condannato Rowland Marcus Andrade, il creatore di AML Bitcoin, con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro . Il verdetto è stato emesso dopo un processo di cinque settimane in un caso che ha rivelato false affermazioni sulla criptovaluta e sulle sue presunte capacità tecnologiche. Andrade, 47 anni, rischia ora fino a 30 anni di carcere.
AML Bitcoin: affermazioni false e investitori fuorvianti
I pubblici ministeri hanno rivelato che Rowland Marcus Andrade ha rilasciato false dichiarazioni sullo sviluppo di AML Bitcoin, sulle partnership commerciali e sul suo utilizzo futuro. Ha affermato che l'Autorità del Canale di Panama era vicina all'adozione del Bitcoin AML per le transazioni. Nessun accordo del genere è mai esistito.
Gli investitori sono stati indotti a credere che stessero sostenendo una criptovaluta rivoluzionaria con caratteristiche antiriciclaggio, ma la tecnologia promossa da Andrade non si è mai concretizzata come promesso.
Creatore di AML Bitcoin condannato per frode e riciclaggio di denaro
Rowland Marcus Andrade, il creatore di AML Bitcoin, è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro in uno schema di pump-and-dump legato a un'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017-2018. I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Andrade di…
— CoinNess Global (@CoinnessGL) 13 marzo 2025
Milioni deviati per guadagno personale
La giuria ha scoperto che Andrade ha utilizzato in modo improprio oltre 2 milioni di dollari dalle vendite di Bitcoin AML . Invece di finanziare il progetto, spese i soldi in spese personali, compreso l’acquisto di due auto di lusso e due proprietà in Texas. Le prove presentate al processo hanno dimostrato che ha incanalato i fondi degli investitori attraverso più conti bancari prima di utilizzarli a proprio vantaggio.
Le forze dell'ordine denunciano tattiche fraudolente
I funzionari coinvolti nel caso non si sono trattenuti nelle loro dichiarazioni. Il procuratore ad interim Patrick D. Robbins ha affermato che Andrade ha attirato gli investitori con bugie , solo per arricchirsi.
L'agente speciale responsabile dell'FBI Sanjay Virmani ha sottolineato che l'agenzia resta impegnata a proteggere gli investitori dalle frodi finanziarie. Anche Linda Nguyen, agente speciale responsabile delle indagini penali dell'IRS, è intervenuta, affermando che i tentativi di Andrade di riciclare denaro non sono una novità e che gli esperti dell'IRS sono specializzati nel rintracciare i fondi in questi casi.
Sentenza prevista per luglio 2025
Andrade sarà condannato il 22 luglio 2025. Rischia un massimo di 20 anni per frode telematica e 10 anni per riciclaggio di denaro. Il tribunale potrebbe anche ordinargli di confiscare i beni legati ai crimini, comprese le proprietà acquistate in Texas.
Il caso è stato indagato dall'unità investigativa criminale dell'FBI e dell'IRS. Gli assistenti procuratori statunitensi Christiaan Highsmith, David Ward e Matthew Chou hanno guidato l'accusa, con il sostegno di Tina Rosenbaum.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView