Sam Bankman-Fried, meglio noto come SBF, è di nuovo in acque calde. Il fondatore del fallito scambio di criptovalute FTX è stato colpito da un'ulteriore accusa di corruzione. Secondo un'accusa sostitutiva non sigillata martedì, i pubblici ministeri statunitensi lo accusano di aver trasferito almeno 40 milioni di dollari a funzionari del governo cinese.
SBF ha pagato 40 milioni di dollari per corrompere funzionari cinesi
Sam Bankman-Fried si è rivolto alla corruzione per sbloccare i fondi appartenenti alla società sorella di FTX, Alameda Research, che erano bloccati negli scambi con sede in Cina.
Nel documento appena svelato, i pubblici ministeri affermano che nel 2021 SBF ha corrotto funzionari cinesi per sbloccare 1 miliardo di dollari di criptovalute detenute nei conti di trading di Alameda ospitati su due dei più grandi scambi di criptovalute cinesi. I fondi sarebbero stati congelati nell'ambito di un'indagine su una controparte di Alameda. Né gli scambi né la società indagata sono stati nominati.
I pubblici ministeri affermano inoltre che prima di ricorrere alla corruzione, il re delle criptovalute caduto ha cercato di sbloccare i fondi con vari metodi, tra cui l'assunzione di avvocati per fare pressioni sul governo, la comunicazione diretta con gli scambi e l'apertura di nuovi conti di trading sotto falsi nomi, quindi tentando di spostare il fondi congelati su questi nuovi conti.
SBF alla fine ha diretto il trasferimento di $ 40 milioni di criptovalute su un portafoglio privato in più rate. Per coincidenza, i fondi di Alameda sono stati sbloccati nello stesso periodo.
"Nel o intorno al novembre 2021, Samuel Bankman-Fried, a/k/a 'SBF', l'imputato, e altri hanno diretto e causato il trasferimento di almeno circa 40 milioni di dollari in criptovaluta destinati a beneficio di uno o più funzionari cinesi in per influenzarli e indurli a sbloccare i conti”, si legge nell'accusa.
Problemi crescenti per Bankman-Fried
Per chi non lo sapesse, un atto d'accusa sostitutivo comporta ulteriori accuse presentate contro un imputato dopo l'atto d'accusa originale. Bankman-Fried è accusato di cospirazione per violare le leggi anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act. Sta già affrontando altre 12 accuse in relazione alla spettacolare implosione di FTX lo scorso novembre.
Tre dei soci senior di SBF, tra cui il co-fondatore di FTX Gary Wang, il CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh, si sono tutti rivoltati contro di lui e, secondo quanto riferito, stanno collaborando con le autorità .
L'accusa sostitutiva di oggi indica che il governo federale degli Stati Uniti ha ottenuto nuove prove riguardanti i rapporti internazionali di SBF e arriva solo un giorno dopo che la Commodity Futures Trading Commission ha schiaffeggiato l'exchange di criptovalute globale Binance con accuse di violazioni delle regole sul trading di derivati negli Stati Uniti.