Il co-fondatore di Paxful ed ex Chief Technology Officer (CTO), Artur Schaback, si è dichiarato colpevole di cospirazione per aver deliberatamente fallito nell'istituire, sviluppare, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio conforme come richiesto dal Bank Secrecy Act.
In una dichiarazione, l'Ufficio per gli affari pubblici del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che Schaback non è riuscito a raccogliere le informazioni KYC necessarie dei clienti che hanno aperto conti per fare trading su Paxful da luglio 2015 a giugno 2019.
Dipartimento di Giustizia: Schaback ha autorizzato Paxful per riciclaggio di denaro e frode
L'ex dirigente è accusato di aver commercializzato Paxful come una piattaforma che non richiedeva KYC, di aver travisato le politiche antiriciclaggio a terzi, sapendo che non venivano applicate e di non aver presentato segnalazioni di attività sospette.
Trascurando di implementare i programmi AML e KYC, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il 36enne residente in Estonia ha consentito a Paxful di diventare un "veicolo" per riciclaggio di denaro, violazioni di sanzioni e varie altre attività criminali, tra cui frode, truffe romantiche, programmi di estorsione e prostituzione.
"Schaback si è dichiarato colpevole di cospirazione per aver omesso intenzionalmente di stabilire, sviluppare, implementare e mantenere un efficace programma antiriciclaggio come richiesto dal Bank Secrecy Act."
La sentenza di Schaback è prevista per il 4 novembre. La potenziale pena massima è di cinque anni di carcere. A decidere sarà un giudice della corte distrettuale federale, che prenderà in considerazione le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri elementi statutari. Nel frattempo, anche Schaback si dimetterà dal consiglio di amministrazione di Paxful Inc.
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