Secondo l'ufficio del procuratore americano per il distretto orientale di New York, Anatoly Legkodymov, il co-fondatore di Bitzlato, un cambio di valuta virtuale registrato a Hong Kong, si è dichiarato colpevole per accuse di riciclaggio di denaro.
Inizialmente arrestato in Florida, il caso di Legkodymov è stato trasferito a New York.
Il fondatore di Bitzlato si dichiara colpevole
In un comunicato stampa del 6 dicembre 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha rivelato che Legkodymov è responsabile del “trasporto e della trasmissione” di più di 700 milioni di dollari in fondi illeciti. Il DoJ sostiene che Bitzlato sia stato un importante fornitore di servizi per i partecipanti ai mercati oscuri e abbia fornito un "rifugio sicuro per i criminali ransomware".
Come parte del patteggiamento, Legkodymov smantellerà Bitzlato, rinunciando a qualsiasi pretesa sui beni sequestrati dell'exchange di criptovalute, per un importo di oltre 23 milioni di dollari.
Secondo quanto riferito, Bitzlato ha collegamenti con Hydra Market, un mercato illegale di narcotici online coinvolto in attività criminali come il riciclaggio di denaro, il traffico di droga, la vendita di informazioni finanziarie ottenute illegalmente e la creazione di identità fraudolente.
Bitzlato ha ricevuto oltre 15 milioni di dollari dai proventi del ransomware, affermando che Legkodymov e il suo team sapevano che i criminali stavano utilizzando l'exchange. Successivamente, l'unità di polizia dell'Unione Europea Europol ha avanzato accuse secondo cui Bitzlato era coinvolto nel riciclaggio di fondi superiori a 1 miliardo di dollari.
Membri del team Bitzlato arrestati
L'arresto di Legkodymov con l'accusa di riciclaggio di denaro nel gennaio 2023 ha coinciso con l'annuncio da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di un'importante azione di controllo globale sulle criptovalute.
Oltre a Legkodymov, diverse figure chiave associate a Bitzlato, tra cui l'ex amministratore delegato Mikhail Lunev, il direttore marketing Alexander Goncharenko, l'appaltatore Pavel Lerner e un ingegnere dev-ops senza nome, sono stati arrestati in vari paesi europei.
Gli arresti sono avvenuti come riportato dal cofondatore Anton Shkurenko, che è sfuggito alla cattura a Mosca e ha espresso l'intenzione di rilanciare la piattaforma. Nonostante le dichiarazioni del cofondatore, il sito principale ha pubblicato un avviso che indicava che la procura francese lo aveva sequestrato a partire dal 7 dicembre.
Bitzlato è stato designato come “principale problema di riciclaggio di denaro” dal Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro all'inizio dell'anno. A gennaio, le autorità francesi hanno sequestrato le infrastrutture di Bitzlato.
Il post Il cofondatore di Bitzlato si dichiara colpevole di violazioni antiriciclaggio e accetta di smantellare Exchange è apparso per la prima volta su CryptoPotato .