L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha smentito le affermazioni del Wall Street Journal secondo cui le autorità federali statunitensi stanno indagando sulla società per potenziale riciclaggio di denaro.
Il WSJ ha pubblicato oggi un rapporto esclusivo in cui afferma che l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan sta indagando sul fornitore di stablecoin. Le potenziali accuse sarebbero incentrate sul fatto che terze parti abbiano utilizzato la piattaforma di Tether per facilitare attività illegali come il traffico di droga, il finanziamento del terrorismo, l'hacking o per mascherare i proventi di tali crimini.
Le accuse del WSJ contro Tether danneggiano brevemente il mercato
Poco dopo il rapporto del WSJ, Ardoino ha dichiarato che Tether non aveva osservato alcun indizio di un'indagine federale. Tuttavia, la pubblicazione, citando fonti anonime, suggerisce che gli investigatori stiano esaminando se la stablecoin abbia indirettamente sostenuto entità sanzionate .
Più specificamente, stanno esaminando se la stablecoin abbia permesso ai trafficanti di armi e ai gruppi russi , come Hamas, di spostare fondi di nascosto.
“Come abbiamo detto al WSJ non vi è alcuna indicazione che Tether sia sotto indagine. Il WSJ sta rigurgitando vecchi rumori. Punto”, ha scritto Paolo Ardoino.
Il rapporto ha suscitato volatilità immediata nel mercato delle criptovalute. Bitcoin, che si era avvicinato alla soglia dei 70.000 dollari, è sceso significativamente da 67.000 a 65.000 dollari in seguito alla notizia. Tuttavia, la rapida smentita di Ardoino ha contribuito a stabilizzare il mercato e i prezzi del Bitcoin sono rimbalzati a circa 66.700 dollari.
Per saperne di più: Una guida alle migliori stablecoin nel 2024
Negli ultimi mesi Tether ha dovuto affrontare crescenti critiche e controlli da varie parti. A settembre, l'organizzazione per la difesa dei consumatori Consumers' Research ha pubblicato un rapporto in cui condannava Tether per la sua continua mancanza di trasparenza.
Il rapporto critica la società per non aver condotto un audit completo delle sue riserve in dollari, una promessa fatta già nel 2017. Consumers' Research ha sollevato preoccupazioni sul possibile coinvolgimento di Tether nell'aggiramento delle sanzioni internazionali, in particolare in paesi come Venezuela e Russia.
Il rapporto ha persino paragonato le pratiche operative di Tether a quelle di FTX , aumentando le preoccupazioni sul modello di business dell'emittente della stablecoin e sulla conformità normativa.
Nonostante questi controlli in corso, l’emittente della stablecoin sta osservando diversi sviluppi nel prossimo anno. Rapporti recenti suggeriscono anche che Tether sta esplorando un ingresso nel settore delle materie prime. In caso di successo, l’azienda potrebbe trarre profitto da iniziative imprenditoriali affamate di credito.
Il post Il CEO di Tether respinge le accuse del WSJ di un'indagine federale sul riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .