Uno sviluppo significativo si è verificato nel regno degli scambi di criptovalute poiché Jinwook Shin, CEO di Bitsonic, un importante scambio di criptovalute, è stato arrestato dalle forze dell'ordine sudcoreane il 7 agosto. L'arresto arriva sulla scia di una grave indagine su presunti illeciti che comportano appropriazione indebita di investimenti e depositi da parte degli utenti dell'exchange. Si dice che anche il vicepresidente di Bitsonic dovrà affrontare procedimenti legali ma non sarà sottoposto a custodia cautelare.
I pubblici ministeri hanno presentato accuse schiaccianti contro Jinwook Shin. Affermano che nell'arco di circa due anni, da gennaio 2019 a maggio 2021, Shin ha ideato uno schema che prevedeva la falsificazione dei prezzi delle criptovalute e dei volumi di scambio sulla piattaforma Bitsonic. Si dice che questa manipolazione abbia portato all'appropriazione indebita di una somma sbalorditiva equivalente a 10 miliardi di won sudcoreani, che si traducono approssimativamente in $ 7,5 milioni, da ignari utenti dell'exchange.
Ciò che rende questo caso ancora più allarmante è la rivelazione che anche se i problemi di liquidità hanno iniziato ad affliggere Bitsonic e i servizi di prelievo si sono interrotti, il CEO ha continuato a sollecitare investimenti e depositi da nuovi clienti, perpetuando lo schema fraudolento. Ciò evidenzia una preoccupante violazione della fiducia tra l'exchange e i suoi utenti, poiché le persone sono state attirate nella piattaforma con falsi pretesti.
L'indagine su questa complessa rete di inganni finanziari, avviata nel 2021, ha anche esteso la sua attenzione al coinvolgimento del vicepresidente della società, identificato come Mr. A. Si presume che Mr. A gestisse un programma volto ad acquisire la criptovaluta detenuta dal CEO Jinwook Shin all'interno del sistema di scambio. Secondo quanto riferito, questa intricata manipolazione si basava su una società di carta che Shin aveva fondato a Singapore.
Operazioni bitsoniche
Le operazioni di Bitsonic si sono interrotte bruscamente nell'agosto 2021, con l'exchange che ha attribuito l'arresto a una combinazione di "problemi interni ed esterni". Per coincidenza, durante lo stesso periodo, le forze dell'ordine sudcoreane hanno adottato un approccio duro contro le attività fraudolente all'interno del panorama delle criptovalute, chiudendo 11 piattaforme crittografiche locali che si sono rivelate coinvolte in pratiche illecite.
In risposta alla crescente ondata di crimini legati alle criptovalute, la Corea del Sud ha adottato misure per rafforzare i propri quadri normativi e investigativi. Il paese ha istituito un'unità investigativa interagenzia specificatamente volta a combattere i reati legati alle criptovalute. Questa iniziativa arriva come risposta diretta all'ondata di attività illecite che hanno afflitto il mercato, causando perdite finanziarie agli investitori e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza complessiva e sulla credibilità dell'ecosistema delle criptovalute.