Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il miliardario Changpeng Zhao, hanno confessato congiuntamente la loro colpevolezza in risposta alle accuse del governo, rappresentando una pietra miliare significativa nello sforzo di stabilire una supervisione normativa nel settore spesso instabile delle criptovalute.
Binance ha accettato di pagare più di 4 miliardi di dollari in multe e altri oneri come parte di un accordo in cui l'intero governo federale collaborerà. Zhao è una delle persone più potenti nel mondo delle criptovalute. Ha deciso di dimettersi dalla carica di amministratore delegato dell'exchange da lui avviato e di pagare una multa di 200 milioni di dollari.
Il riconoscimento di colpevolezza riguarda l'ammissione da parte dell'exchange di criptovalute di partecipazione a trasmissioni illecite di denaro, operazioni antiriciclaggio e violazioni delle sanzioni.
Situazione Binance Una risoluzione aziendale straordinaria – Funzionari statunitensi
I funzionari statunitensi stanno definendo l’attuale circostanza come una risoluzione aziendale senza precedenti, il che rappresenta un risultato degno di nota poiché segna la prima volta che un’accusa penale viene imposta in questo modo contro un amministratore delegato di questa statura.
Dopo aver condotto un'indagine approfondita, le autorità hanno affermato che la società ha consentito di facilitare operazioni illegali sulla sua piattaforma. Queste attività comprendono una vasta gamma, compreso lo sfruttamento minorile, le transazioni di droga e la fornitura di sostegno finanziario a note organizzazioni terroristiche.
In una dichiarazione, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha dichiarato:
"Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nel perseguimento del profitto […] i suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma."
Nel frattempo, in una significativa transizione di leadership, Richard Teng, un professionista esperto del settore finanziario di Singapore, ha preso le redini come nuovo CEO di Binance, succedendo a Zhao.
Teng, che inizialmente è entrato a far parte dell'azienda come amministratore delegato di Binance Singapore nel 2021, è rapidamente salito alla posizione di capo dei mercati regionali entro maggio dell'anno successivo.
Secondo una dichiarazione, Teng ha ricoperto ruoli chiave nella supervisione della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), della regione europea e, in definitiva, di tutte le regioni al di fuori degli Stati Uniti.
Prima di unirsi a Binance, Teng è stato CEO dell'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari presso il mercato globale di Abu Dhabi. La sua vasta esperienza include il ruolo di Chief Regulatory Officer presso l'SGX, dove ha guidato la divisione di regolamentazione responsabile dei quadri politici relativi alle attività di quotazione, negoziazione e compensazione.
La nomina di Teng riflette la mossa strategica dell'importante borsa di rafforzare i propri sforzi di conformità globale e di coinvolgere un leader con un solido background negli affari di regolamentazione finanziaria.
'La cosa giusta da fare'
Riconoscendo l'importanza dell'ammissione di colpa, Zhao ha utilizzato la piattaforma X (precedentemente nota come Twitter) per articolare le sfide emotive associate alle dimissioni dalla sua posizione, sottolineando al contempo la natura imperativa di questa risoluzione per la comunità, Binance e le sue circostanze personali. .
Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me.
Binance non è più un bambino. È…
—CZ
Binance (@cz_binance) 21 novembre 2023
L’accordo è stato definito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) come l’azione più completa della sua storia.
Binance è stata implicata nella facilitazione di un numero significativo di transazioni, superiori a 100.000, legate a operazioni illecite.
Inoltre, è stato scoperto che Binance è stata coinvolta in oltre 1,5 milioni di scambi di valuta virtuale che violano le sanzioni degli Stati Uniti.
10 anni per Zhao
Zhao potrebbe ricevere una pena detentiva fino a 10 anni, anche se probabilmente sarà molto inferiore. Secondo le linee guida federali, la condanna di Zhao potrebbe potenzialmente andare dai 18 mesi all'ergastolo. Alla fine sarà il giudice a stabilire la sentenza.
Le suddette sfide legali contribuiscono al crescente livello di controllo incontrato dal più ampio settore delle criptovalute. L'ammissione di colpevolezza arriva in seguito al crollo di FTX, un diverso scambio di criptovalute, e alla condanna del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, con l'accusa relativa ad attività fraudolente.
Oltre alla recente condanna del co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, i funzionari statunitensi prevedono che le dichiarazioni di colpevolezza di Binance e del suo CEO invieranno un messaggio forte alle persone disoneste nel settore delle criptovalute.
Binance ha raggiunto lo status di più grande exchange di criptovalute al mondo in parte grazie al suo coinvolgimento in attività illegali. Attualmente, l’exchange si trova ad affrontare una delle sanzioni societarie più consistenti nella storia degli Stati Uniti, come affermato dal procuratore generale Merrick Garland.
"Binance è diventato il più grande exchange di criptovalute del mondo in parte a causa dei crimini commessi: ora sta pagando una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti", ha affermato Garland.
Il fatto che Binance abbia ammesso la colpa e Changpeng Zhao si sia dimesso dalla carica di CEO è un punto di svolta per il business delle criptovalute. Le grandi multe e sanzioni dimostrano che i regolatori sono seri nel ritenere le persone responsabili.
Segnano anche l’inizio di un’era più responsabile e conforme per gli scambi di criptovaluta. Binance sta iniziando una nuova fase con Richard Teng come CEO. Ciò potrebbe significare una leadership stabile e un rinnovato impegno a seguire le regole stabilite dalle autorità di regolamentazione.
Il controllo normativo stimola la riflessione e la crescita del settore verso la responsabilità
Gli effetti dei problemi legali di Binance e i recenti problemi che hanno avuto altre società di criptovalute mostrano che i regolatori stanno prestando maggiore attenzione a garantire che il settore delle criptovalute sia onesto.
Man mano che il mondo delle criptovalute cambia, questi eventi potrebbero indurre le persone a riconsiderare le pratiche commerciali e gli standard di settore, il che aiuterebbe a far crescere meglio l’ecosistema e a diventare più responsabile.
Gli effetti a lungo termine di questi eventi diventeranno chiari solo con il tempo, ma segnano chiaramente un punto di svolta per l’industria delle criptovalute, costringendo le aziende a guardarsi dentro e a cambiare per soddisfare le mutevoli esigenze dei legislatori e del pubblico.
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