Il CEO di Binance Richard Teng ha sostenuto il rilascio di Tigran Gambaryan, capo del team Financial Crime Compliance dell'exchange di criptovalute, che è stato detenuto dal governo nigeriano per oltre 70 giorni.
Secondo quanto riferito, Gambaryan è volato nel paese a febbraio per colloqui su riunioni politiche collaborative, solo per essere arrestato in seguito. Questa mossa delle autorità nigeriane ha creato un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende di tutto il mondo, ha affermato Teng nella sua dichiarazione.
L'arresto di dirigenti costituisce un pericoloso precedente
Nell'ultimo post sul blog , il CEO di Binance ha affermato che Gambaryan non si è recato in Nigeria per prendere decisioni o negoziare. Era lì esclusivamente come esperto di criminalità finanziaria, contribuendo alle discussioni politiche e allo sviluppo delle capacità. Teng ha detto che gli arresti sono stati effettuati nonostante le assicurazioni delle autorità nigeriane che avrebbero avuto un passaggio sicuro per i loro incontri.
Oltre a Gambaryan, anche il direttore regionale africano dell'exchange, Nadeem Anjarwalla, è stato arrestato a febbraio dopo essere arrivato per un incontro che coinvolgeva l'amministratore delegato della SEC, il vice governatore della banca centrale e il consigliere per la sicurezza nazionale, come riportato da Teng.
"Lascia che Tigran torni a casa dalla sua famiglia, e poi Binance lavorerà attraverso lo stesso processo che abbiamo fatto con la comunità delle forze dell'ordine della Nigeria volontariamente più di 600 volte in passato. Lavoreremo sempre per proteggere gli utenti innocenti e i malintenzionati non sono i benvenuti sulla nostra piattaforma. Lavoreremo instancabilmente con partner pubblici e privati per rimuoverli”.
Dieci hanno inoltre affermato che Binance continuerà a collaborare con il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria per risolvere potenziali passività fiscali storiche.
Come si sono svolti gli arresti?
Secondo quanto riferito, Binance ha adottato misure proattive, contattando più volte la SEC della Nigeria per chiedere indicazioni e offrendosi di collaborare con le autorità locali per una consultazione nel 2022
L'anno successivo, la SEC ha emesso un ordine di cessazione e desistenza contro l'exchange. Tuttavia, la circolare prendeva di mira “Binance Nigeria Limited”, un’entità separata non affiliata a Binance. Nonostante ciò, Binance ha sospeso tutte le attività di sollecitation nel Paese africano. Sebbene Teng abbia riconosciuto che l’azienda ha ripetutamente cercato di collaborare con la SEC, non ha ricevuto risposta dall’autorità di regolamentazione.
I dipendenti di Binance, incluso Gambaryan, si sono recati in Nigeria per un'udienza pubblica riprogrammata il 10 gennaio. Hanno incontrato la Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) e il House Committee on Financial Crimes (HCFC) in riunioni preliminari, chiedendo risposte alle accuse.
Binance non ha ricevuto queste accuse e non ha proposto risposte scritte, rifiutando un'offerta di transazione in cambio di termini chiari, nessuna udienza pubblica e sicurezza dei dipendenti.
Gambaryan e Anjarwalla sono stati arrestati durante un'udienza pubblica e accusati di problemi economici della Nigeria e di finanziamento del terrorismo. Sono stati trasferiti in un complesso di massima sicurezza dopo aver sequestrato i loro passaporti. Mentre Binance ha accettato di rimuovere le naira dalla lista per il loro rilascio, Gambaryan rimane ancora detenuto.
Il CEO di Binance ha affermato che le azioni del governo nigeriano suggeriscono una cospirazione per controllare Binance attraverso la detenzione di Gambaryan, nonostante le azioni dell'exchange come la sospensione del trading di naira nigeriana e dei servizi P2P, nonché i ripetuti tentativi di interagire con le autorità.
Anjarwalla è stato rilasciato il 23 marzo, ma Gambaryan resta detenuto. I due hanno persino intentato una causa contro la NSA e l'EFCC per aver violato i loro diritti umani.
Il post Il CEO di Binance denuncia le autorità nigeriane: chiede il rilascio immediato del dirigente detenuto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .