Il CEO di Binance Richard Teng ha recentemente denunciato l'abuso di potere da parte delle autorità nigeriane e i maltrattamenti nei confronti dei dirigenti dell'exchange di criptovalute, incluso Tigran Gambaryan, ancora detenuto.
Teng ritiene che sia giunto il momento di evidenziare, per conto della comunità imprenditoriale, le implicazioni della saga tra l'exchange di criptovalute e le autorità di regolamentazione nigeriane.
Il punto di vista di Binance
Dall'arresto di Gambaryan e del capo di Binance Africa, Nadeem Anjarwalla, la tensione tra l'exchange di criptovalute e le autorità nigeriane è aumentata. Martedì, Richard Teng ha condiviso le sue preoccupazioni sulla repressione del Paese nei confronti della piattaforma e dei suoi dirigenti.
In un post sul blog di Binance, il CEO ha discusso la cronologia della saga Binance vs Nigeria dal punto di vista dell'exchange. Teng “ha fornito i fatti affinché la percezione della comunità globale non venga distorta ingiustamente”.
Il mio amico e collega Tigran Gambaryan è detenuto illegalmente dal governo nigeriano da più di 70 giorni. Stiamo lavorando instancabilmente per #BringTigranHome .
Per la prima volta pubblicamente, condivido qui l'intero contesto di questa situazione.
https://t.co/Rg3DEYJZgW
— Richard Teng (@_RichardTeng) 7 maggio 2024
Secondo la cronologia dettagliata, questa saga è iniziata nel 2022, quando la Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria ha pubblicato nuove normative che richiedono agli scambi di criptovalute operanti nel paese di ottenere i permessi SEC e conformarsi a requisiti specifici.
L'exchange afferma di aver "contattato in modo proattivo" più volte cercando indicazioni pratiche. Tuttavia, l’autorità di regolamentazione nigeriana presumibilmente non ha risposto alle domande di Binance. Teng sostiene che "fino ad oggi nessun fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) ha ottenuto la licenza in base alle nuove normative".
All'inizio di gennaio 2024, i dipendenti di Binance si sono finalmente incontrati con la Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) e hanno accettato di condividere un Memorandum of Understanding (MoU). Il protocollo d’intesa definirebbe i termini e le condizioni proposti per la condivisione delle informazioni relative all’antiriciclaggio (AML).
I rappresentanti dell'exchange hanno partecipato ad altri incontri, incluso uno con i membri della House Committee on Financial Crimes (HCFC). Teng sostiene che quando i dipendenti di Binance hanno lasciato la riunione, sono stati avvicinati da "persone sconosciute che hanno suggerito loro di effettuare un pagamento a titolo di risarcimento delle accuse."
Tuttavia, l'amministratore delegato sostiene che il team non è stato informato dei dettagli delle accuse nonostante li abbia ripetutamente richiesti.
Inoltre, entro le successive 48 ore, al legale locale di Binance è stata presentata una "richiesta per un pagamento significativo in criptovaluta". L’“accordo” “farebbe sparire i problemi”.
Di conseguenza, i rappresentanti di Binance hanno lasciato il Paese e hanno rifiutato la richiesta di pagamento. L'exchange ha considerato il pagamento un'offerta di transazione non legittima e ha chiarito tramite il proprio legale locale che avrebbe avviato trattative per una transazione a una serie di condizioni.
Al momento della stesura di questo documento, la Nigeria ha negato l'accusa di corruzione di Binance.
Secondo Bloomberg, il CEO di Binance Richard Teng ha accusato i funzionari nigeriani di aver richiesto un pagamento di 150 milioni di dollari in criptovaluta per risolvere un'indagine penale nei confronti della società. Il governo nigeriano ha negato le accuse di Binance secondo cui i suoi funzionari avrebbero sollecitato tangenti….
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 maggio 2024
La repressione della Nigeria sta creando un pericoloso precedente?
A febbraio, i consulenti locali dell'exchange hanno suggerito di incontrare il direttore dell'Ufficio dei consiglieri per la sicurezza nazionale (ONSA). L'incontro era previsto per il 26 febbraio ed era garantita la sicurezza dei rappresentanti delle borse.
Tuttavia, è stato durante questo incontro che Gambaryan e Anjarwalla furono presi “come ospiti” dalle autorità nigeriane e “furono accusati personalmente di essere responsabili dello stato della Naira e dell’economia in generale, e di accuse di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro”.
Nel post, l'amministratore delegato ha condiviso gli sforzi compiuti da Gambaryan nel corso della sua carriera per combattere la criminalità finanziaria. Teng ha sottolineato che il dirigente ora detenuto ha assistito le forze dell’ordine globali nel congelamento e nel sequestro di beni per un valore di oltre 2 miliardi di dollari con il suo team di conformità alla criminalità finanziaria solo nel 2022 e nel 2023.
Nonostante fosse a conoscenza dei rischi e della crescente tensione, Gambaryan si è recato in Nigeria come rappresentante di Binance. Tuttavia, l’esecutivo non si è comportato come “decisore, né come negoziatore”. È andato “come esperto funzionale in criminalità finanziaria e rafforzamento delle capacità nelle discussioni politiche”, come chiarisce Teng.
Secondo il post, la situazione di Gambaryan “è andata di male in peggio” dopo che Anjarwalla è fuggito dalla custodia nigeriana alla fine di marzo. Il CEO sostiene che durante l'udienza per la cauzione il 25 aprile, il pubblico ministero dell'EFCC ha dichiarato che dal momento che “il primo imputato [Binance] opera virtualmente. L’unica cosa a cui dobbiamo aggrapparci è questo imputato [Tigran]”.
Secondo Teng, il governo nigeriano sta inviando un messaggio chiaro: un dipendente innocente “deve essere” detenuto e messo in una “prigione pericolosa per poter controllare Binance”.
In definitiva, l’amministratore delegato ritiene che invitare dipendenti di medio livello con il pretesto di detenerli “abbia creato un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende di tutto il mondo”.
