Esteban Cabrera Da Corte, leader di una gang di Miami, è stato condannato a 63 mesi di reclusione da un tribunale federale di New York per aver orchestrato una truffa di criptovaluta che ha frodato banche statunitensi e un importante scambio di oltre 4 milioni di dollari.
Lo schema prevedeva rimborsi fraudolenti, in cui gli istituti finanziari venivano indotti con l’inganno a rimborsare i criminali che avevano utilizzato dati personali rubati per impersonare altri.
Le banche statunitensi e lo scambio di criptovalute sono state ingannate
Secondo l’indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Esteban Cabrera Da Corte, noto anche come “Esteban Cabrera” e “Steban”, ha condotto un piano che è durato almeno dal 2020 fino a marzo 2020.
Insieme ai suoi cospiratori, hanno frodato le banche statunitensi e un'importante piattaforma di scambio di criptovaluta, la cui identità non è stata rivelata dal Dipartimento di Giustizia, acquistando più di 4 milioni di dollari in criptovaluta.
Successivamente, hanno affermato falsamente che queste transazioni non erano autorizzate, spingendo così le banche e l’exchange a annullare le transazioni e a depositare i fondi su conti controllati dagli imputati. Gli imputati hanno quindi ritirato il denaro da questi conti conservando per sé le risorse digitali.
Per portare a termine lo schema fraudolento, Cabrera Da Corte e i suoi cospiratori hanno creato conti con lo scambio di criptovaluta, utilizzando passaporti statunitensi contraffatti, patenti di guida contraffatte e informazioni personali rubate.
Questi conti erano collegati a conti bancari sotto il controllo degli imputati. Gli imputati hanno utilizzato il denaro depositato su questi conti, spesso tramite depositi in contanti effettuati tramite sportelli bancomat, per acquistare criptovaluta.
Rivelate le tattiche dei truffatori di criptovaluta
Secondo il Dipartimento di Giustizia, gli asset digitali acquisiti sono stati rapidamente trasferiti su altri portafogli esterni all'exchange, controllati dagli imputati e dai loro associati.
A seguito di questi trasferimenti, gli imputati hanno presentato false accuse telefoniche alle banche statunitensi , affermando che gli acquisti di criptovalute non erano autorizzati, inducendo le banche ad annullare le transazioni.
L' operazione criminale eseguita dagli imputati ha comportato storni fraudolenti per oltre 4 milioni di dollari elaborati dalle banche statunitensi, mentre l'exchange ha subito perdite per oltre 3,5 milioni di dollari.
Oltre alla pena detentiva, Esteban Cabrera Da Corte, di 27 anni e residente a Miami, in Florida, è stato condannato a pagare la restituzione di $ 3.578.786,69 e a rinunciare a $ 1.200.000.
Secondo i dati di CoinGecko, il mercato globale delle criptovalute continua a dimostrare resilienza e crescita, con la capitalizzazione di mercato totale attualmente pari a ben 1,41 trilioni di dollari.
Ciò rappresenta una variazione dell’1,09% nelle ultime 24 ore e una notevole variazione del 68,45% rispetto alla capitalizzazione di mercato di un anno fa.
Bitcoin (BTC) mantiene la sua posizione di leader di mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 748 miliardi di dollari, Bitcoin detiene una quota dominante di circa il 49,64% del mercato totale delle criptovalute.
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