La responsabile legale e conformità di OneCoin, Irina Dilkinska, si è dichiarata colpevole questa settimana di aver trasmesso accuse di frode e riciclaggio di denaro in relazione alla truffa crittografica che ha ingannato e provocato una frode da 4 miliardi di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il giudice distrettuale americano Edgardo Ramos ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Dilkinska.
- Secondo il comunicato stampa ufficiale, il cittadino bulgaro di 42 anni si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per commettere frode telematica e di un'accusa di associazione a delinquere per commettere riciclaggio. Ciascuna accusa comporta una pena potenziale massima di cinque anni di reclusione.
- La truffa risale al 2014, quando Ruja Ignatova, conosciuta come "la criptoregina", e Karl Sebastian Greenwood fondarono OneCoin, una società con sede in Bulgaria che promuoveva una criptovaluta con lo stesso nome.
- Tuttavia, si è rivelato essere uno schema piramidale fraudolento che funziona come una rete di marketing multilivello (MLM).
- OneCoin ha attirato oltre tre milioni di investitori, generando 4,3 miliardi di dollari di ricavi dalle vendite e ottenendo 2,91 miliardi di dollari di profitti tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016.
- Dilkinska, presunto responsabile dell'ufficio legale e di conformità di OneCoin, invece di garantire la conformità legale, ha partecipato attivamente alle sue operazioni e ha facilitato il riciclaggio di denaro, compreso il trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman.
- Greenwood è stato condannato a 20 anni di reclusione per il suo coinvolgimento a settembre.
- Nel frattempo, Ignatova ha dovuto affrontare accuse relative a frode OneCoin e riciclaggio di denaro nel distretto meridionale di New York nel 2017.
- È scomparsa dopo aver viaggiato da Sofia ad Atene il 25 ottobre 2017 ed è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati dell'FBI nel giugno 2022, con una ricompensa di $ 100.000 per informazioni che abbiano portato al suo arresto.
- Ignatova non è stata vista pubblicamente dalla sua scomparsa, ma alcune fonti bulgare hanno ipotizzato che potrebbe essere stata brutalmente uccisa nel 2018 su direttiva di un signore della droga locale.
Il post Il capo legale di OneCoin si dichiara colpevole di frode telematica e di accuse di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su CryptoPotato .