Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, si è dichiarata colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro.
Si tratta di una pietra miliare significativa nel caso contro OneCoin, un'operazione crittografica fraudolenta che ha ingannato gli investitori di tutto il mondo, provocando perdite per miliardi di dollari.
Il responsabile dell'ufficio legale e di conformità di OneCoin si dichiara colpevole
OneCoin, che ha iniziato le sue operazioni nel 2014 da Sofia, in Bulgaria, si è commercializzata a livello globale attraverso una rete di marketing multilivello (MLM). Le false promesse hanno ingannato gli investitori, portando a oltre 4 miliardi di dollari di investimenti globali nel sistema fraudolento.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Dilkinska . Segnando quindi un momento cruciale nel perseguire la giustizia per le vittime.
“In qualità di cosiddetta 'Responsabile legale e conformità' di OneCoin, Irina Dilkinska ha raggiunto l'obiettivo esattamente opposto alla sua posizione. Come ha ora ammesso, Dilkinska ha facilitato il riciclaggio di milioni di dollari di profitti illeciti accumulati da OneCoin attraverso il suo schema di marketing multilivello. I procuratori di questo Ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine continueranno a perseguire questo importante caso finché ogni imputato non sarà assicurato alla giustizia”, ha sottolineato il procuratore statunitense Damian Williams.
Secondo documenti e dichiarazioni del tribunale, OneCoin è stata co-fondata da Ruja Ignatova, conosciuta anche come "cryptoqueen", e Karl Sebastian Greenwood . La struttura MLM dell'azienda ha alimentato una rapida crescita, con oltre tre milioni di persone che hanno investito in pacchetti fraudolenti di criptovaluta.
Infatti, solo tra il 2014 e il 2016, OneCoin ha generato oltre 4 miliardi di dollari di ricavi dalle vendite e ha dichiarato “profitti” per quasi 3 miliardi di dollari.
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Dilkinska, invece di garantire la conformità legale di OneCoin, ha svolto un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro. Ciò include il trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman. Ora, Dilkinska rischia fino a cinque anni di carcere per ogni accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e riciclaggio di denaro .
Vale la pena ricordare che la sua condanna è prevista per il 14 febbraio 2024.
Inoltre, Ruja Ignatova , accusata di frode e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, è scomparsa dopo un viaggio in Grecia nel 2017 .
Dato che Ignatova è ancora latitante, l'FBI l'ha aggiunta alla lista dei dieci più ricercati nel giugno 2022. Inoltre, le autorità offrono una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.
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Il post Il capo dello schema piramidale crittografico multimiliardario si dichiara colpevole è apparso per la prima volta su BeInCrypto .