L'unità di intelligence finanziaria canadese ha imposto una multa record di 19,6 milioni di dollari canadesi (14 milioni di dollari) a Peken Global Limited, gestore dell'exchange di criptovalute KuCoin, per non aver rispettato i requisiti antiriciclaggio (AML).
Il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e dei report finanziari (FINTRAC) ha annunciato la sanzione giovedì, citando tre violazioni.
La sanzione più alta imposta dalla FINTRAC
La società con sede alle Seychelles non si è registrata come società di servizi di cambio valuta estera e avrebbe omesso di segnalare quasi 3.000 transazioni in valuta virtuale di importo superiore a 10.000 dollari canadesi tra il 2021 e il 2024. La FINTRAC sostiene che KuCoin abbia omesso di presentare 33 segnalazioni di transazioni sospette. La FINTRAC ha classificato le violazioni da "gravi" a "molto gravi", affermando che tali lacune indeboliscono le difese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il Canada ha inoltre rafforzato la supervisione dei fornitori di servizi di pagamento. L'8 settembre sono entrate in vigore le disposizioni chiave del Retail Payment Activities Act, che pongono gli operatori di wallet e stablecoin sotto la supervisione della Banca del Canada, con nuove garanzie per i fondi e controlli del rischio. La Banca del Canada ha delineato le tappe dell'implementazione e descritto il quadro normativo per la registrazione.
Sarah Paquet, direttrice e amministratrice delegata di FINTRAC, ha affermato che il regime esiste per proteggere "la sicurezza dei canadesi e la sicurezza dell'economia canadese", aggiungendo che l'agenzia interverrà quando le aziende non rispettano gli obblighi.
Appelli KuCoin e contesto globale
KuCoin ha dichiarato di aver presentato ricorso alla Corte federale canadese, definendo la multa "eccessiva e punitiva" e contestando la sua classificazione come attività di servizi di cambio valuta estera.
KuCoin si è sempre impegnata a collaborare in modo costruttivo con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Non siamo d'accordo con questa decisione sia per motivi sostanziali che procedurali e abbiamo intrapreso azioni legali presentando ricorso alla Corte Federale del Canada per garantire un equo esito per KuCoin. Come sempre, rimaniamo pienamente impegnati a garantire la trasparenza delle operazioni e il rispetto di tutte le leggi applicabili.
—— KuCoin, tramite X
Questo non è il primo scontro normativo per KuCoin. A gennaio, l'exchange si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ha pagato quasi 300 milioni di dollari. I suoi co-fondatori, Chun Gan e Ke Tang, si sono dimessi in seguito a tale accordo.
Anche le misure di controllo canadesi si sono intensificate. La Royal Canadian Mounted Police ha smantellato TradeOgre con un sequestro record e il 18 settembre ha confiscato 56 milioni di dollari canadesi da un altro exchange non registrato. Anche il Giappone ha vietato cinque piattaforme, tra cui KuCoin, per aver operato senza registrazione.
Lo stesso giorno, la Banca del Canada ha sollecitato l'adozione di norme federali sulle stablecoin, citando il rischio sistemico, mentre Ottawa si prepara a un audit di novembre da parte della Financial Action Task Force.
Nonostante le pressioni, KuCoin continua a espandersi. Il Ministero delle Finanze thailandese ha selezionato l'exchange per contribuire al lancio di un programma obbligazionario tokenizzato da 153 milioni di dollari, aprendo il debito sovrano agli investitori al dettaglio tramite blockchain.
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