VAF Compliance, specialista in antiriciclaggio di denaro (AML), ha lanciato un nuovo bot di Telegram che consente alle aziende crittografiche di conformarsi alle regole AML e Know Your Customer man mano che si applicano maggiori normative globali sulle licenze.
Il servizio giudicherà i rischi delle aziende che accettano fondi di criptovaluta contaminati utilizzando un elenco crescente di indirizzi di portafogli sanzionati.
Il bot completa gli strumenti di conformità antiriciclaggio del portafoglio esistente
Il bot è compatibile con più blockchain, offrendo assistenza sia in inglese che in cinese.
Secondo la società con sede a Dubai, le aziende possono pagare commissioni per i rapporti sulle transazioni su più blockchain.
VAF ha recentemente assegnato all'exchange di criptovalute Huobi un rating C per le transazioni che coinvolgono un portafoglio di cluster collegato al terrorismo e agli abusi sui minori. E il mese scorso i senatori statunitensi hanno accusato Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, di essere un "focolaio di attività illegali".
Gli strumenti antiriciclaggio come il bot di VAF possono aiutare le società crittografiche nell'Unione europea e a Hong Kong a conformarsi alla legislazione in arrivo.
Notabene, una società che aiuta le società di portafogli di criptovalute a conformarsi alla Travel Rule della Financial Action Task Force, che nel 2019 è cresciuta fino a includere transazioni crittografiche, ha favorito l'approccio adottato dai legislatori europei quando hanno applicato la Travel Rule alle criptovalute nella loro imminente proposta di legge Markets in Crypto-Assets .
"Erano aperti e si sono mossi rapidamente", ha recentemente dichiarato a BeInCrypto Lana Schwartzman.
Secondo Schwartzman, capo della regolamentazione e della conformità di Notabene, le nuove regole danno all'industria un periodo di grazia per conformarsi. Il sottoinsieme delle regole di trasferimento di fondi di MiCA richiede controlli di identità a entrambe le estremità di un trasferimento crittografico.
Secondo Alice Nawfal, COO di Notabene, gli Stati Uniti potrebbero utilizzare la strategia del MiCA e sviluppare la conformità in materia di riciclaggio di denaro incontrando l'industria.
Il disegno di legge MiCA, concordato dai legislatori europei nell'ottobre 2022, sarà votato dal Consiglio dell'UE alla fine di questo mese.
Le nuove regole di Hong Kong per intensificare i requisiti di registrazione degli scambi
Probabilmente il prossimo grande hub globale di criptovalute, il recente documento di consultazione sulle criptovalute di Hong Kong ha sollevato le sopracciglia per il suo requisito che tutte le società di criptovalute si registrassero presso la Securities and Futures Commission.
La registrazione garantisce che le aziende rispettino l'ordinanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (modifica) 2022. Le iscrizioni per il documento di consultazione si sono concluse il 31 marzo. Il documento informerà un regime di licenze che entrerà in vigore dal 1 giugno.
ZA, la più grande banca virtuale di Hong Kong, conduce controlli antiriciclaggio per le aziende Web3 locali che desiderano aprire conti confermando le loro informazioni nel registro delle imprese della città. L'amministratore delegato dell'azienda ha confermato che nessuno dei suoi clienti ha infranto le attuali regole della città.
In base alle attuali normative sulle licenze, HashKey e OSL sono gli unici due exchange registrati.
Come la Silvergate Bank recentemente liquidata, ZA offre binari di conversione fiat-to-crypto alle aziende crittografiche.
Per l'ultima analisi di Bitcoin (BTC) di Be[In]Crypto, fai clic qui .
Il post Il bot di Telegram potrebbe aiutare gli scambi dell'UE a rispettare le nuove regole è apparso per la prima volta su BeInCrypto .