Le menti dietro la truffa dei token non fungibili (NFT) di Frosties sono state arrestate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Ethan Nguyen e Andre Llacuna sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i fondatori hanno raccolto oltre $ 1 milione per Frosties e poi hanno trasferito il denaro ai portafogli sotto il loro controllo, piuttosto che sviluppare il progetto come promesso.
Lavorando per conto del DOJ, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: "Gli NFT sono in circolazione da diversi anni, ma di recente l'interesse mainstream è salito alle stelle. Dove ci sono soldi da fare, i truffatori cercheranno modi per rubarli. Come sosteniamo, il signor Nguyen e il signor Llacuna hanno promesso agli investitori i vantaggi dei Frosties NFT, ma quando sono andati esauriti, hanno tirato fuori il tappeto da sotto le vittime, chiudendo quasi immediatamente il sito Web e trasferendo il denaro. Il nostro lavoro come pubblici ministeri e forze dell'ordine è proteggere gli investitori dai truffatori in cerca di un giorno di paga".
Ngyuen e Llacuna sono stati sorpresi mentre tentavano di ripetere il loro crimine sotto forma di un nuovo progetto NFT chiamato Embers, presumibilmente perché chiunque avesse investito denaro nel progetto sarebbe stato bruciato.
La nuova task force indaga sulle frodi NFT
Un ulteriore punto di interesse del comunicato stampa del DOJ è la menzione sbattere le palpebre della "Dark Web and Cryptocurrency Task Force", un ente precedentemente sconosciuto che operava all'interno dell'Homeland Security Investigations (HSI).
Quella rivelazione è arrivata direttamente dall'investigatore capo dell'HSI, l'agente speciale in carica dell'HSI Ricky J. Patel. Patel ha operato nell'indagine multi-agenzia tra cui Homeland Security (HSI), United States Postal Inspection Service (USPIS) e Inland Revenue Service's Criminal Investigation (IRS-CI).
"La Task Force per il Web scuro e la criptovaluta di HSI di New York ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner IRS-CI per identificare e arrestare questi truffatori mentre si preparavano a lanciare la vendita di un altro progetto NFT che avrebbe probabilmente truffato innumerevoli altri", ha affermato Patel, nominando per la prima volta la task force precedentemente sconosciuta.
Lo scorso ottobre, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha annunciato che il Dipartimento di giustizia avrebbe creato due nuovi organismi per affrontare la criminalità informatica delle criptovalute. All'epoca, a nessuna di queste due squadre furono dati nomi o titoli.
Se la Dark Web and Cryptocurrency Task Force sia uno degli organismi menzionati in precedenza da Monaco è motivo di speculazione, ma dimostra ulteriormente che i criminali crittografici sono attivamente osservati e indagati da organismi opachi e task force all'interno delle più potenti agenzie governative statunitensi.
Questo fatto potrebbe far venire i brividi ai criminali crittografici, e anche ai non criminali, e fermarsi a riflettere seriamente.
Il post "Frosties" truffatori NFT accusati, con l'aiuto di Secret Homeland Security Crypto Task Force è apparso per la prima volta su BeInCrypto .