Un gruppo di truffatori condannati da un tribunale austriaco per aver gestito uno schema crittografico fraudolento hanno speso i guadagni illeciti alimentando il proprio stile di vita, tra cui l'acquisto di una vasca per gli squali, una villa, viaggi in jet privato, un'auto di lusso, feste nei club e altro ancora.
Secondo un rapporto del 23 ottobre del quotidiano austriaco Heute, la frode relativa alle criptovalute ha catturato circa 40.000 persone e ha fruttato ai truffatori circa 21,6 milioni di dollari (20 milioni di euro).
Alle vittime è stato promesso che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per generare rendimenti elevati attraverso investimenti in EXW Wallet, il token crittografico EXW e progetti immobiliari.
EXW Wallet è stato lanciato alla fine del 2019, promettendo ai detentori di token EXW un rendimento giornaliero compreso tra lo 0,1% e lo 0,32% sul loro investimento. Tuttavia, l’intero schema è crollato nel 2020, solo pochi mesi dopo.
Nel settembre 2023, i pubblici ministeri austriaci hanno inizialmente incriminato otto delle persone coinvolte in EXW per grave frode commerciale, riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e gestione di uno schema piramidale; altre persone furono accusate nei mesi successivi.
Il 23 ottobre, un tribunale regionale di Klagenfurt ha condannato cinque delle persone coinvolte nel progetto. Il giudice Claudia Bandion-Ortner ha condannato due degli imputati a cinque anni dietro le sbarre senza condizionale e due a 30 mesi.
Un imputato ha ricevuto 18 mesi di carcere per il suo ruolo nella truffa. Altri cinque furono assolti. L'undicesimo imputato era assente in tribunale. Secondo quanto riferito, alcuni stanno pianificando di ricorrere in appello contro le loro sentenze. Ai fini della pena verranno conteggiate le precedenti condanne di tre imputati. Il gruppo sarebbe composto da nove cittadini austriaci, uno italiano e uno croato.
L'indagine ha portato al più grande processo per frode dell'Austria
Heute ha definito il processo “il più grande processo per frode dell’Austria”. Ci è voluto poco più di un anno, con 60 giorni in tribunale, 300 ore di trattative e 3.000 componenti del fascicolo.
Il procuratore Caroline Czedik-Eysenberg ha affermato che le indagini sono state rese molto più complicate perché il quartier generale dei truffatori era all'estero, in paesi come gli Emirati Arabi Uniti che non hanno accordi di estradizione con l'Austria.
I truffatori hanno utilizzato anche società di copertura, comunicate tramite Telegram, che non condividono i dati degli utenti con le autorità, e avevano account sparsi in più giunzioni in tutto il mondo.
Il denaro è stato scambiato anche su piattaforme crittografiche e una parte del denaro rubato è stato trasportato in Austria in sacchetti di plastica.
Alcuni degli accusati sono fuggiti all'estero prima di essere catturati. Altri si sono costituiti volontariamente.
Gli inquirenti hanno sostenuto che la frode dei truffatori era stata pianificata fin dall'inizio
Czedik-Eysenberg ha affermato che la frode era stata pianificata fin dall'inizio e che gli imputati non hanno mai avuto intenzione di mantenere le promesse fatte agli investitori.
“Non ci sono mai stati progetti redditizi e non sono mai stati pianificati. Erano lì solo per attirare i clienti”, ha detto.
L'avvocato di uno degli imputati, Philipp Tschernitz, ha sostenuto che il suo cliente non aveva mai avuto intenzione di frodare nessuno; il piano è diventato troppo grande per lui da gestire.
Tschernitz ha detto che il suo cliente “ha investito molto lavoro e ha pianificato di realizzare profitti con varie risorse”.
Alcuni degli imputati in questo caso sono anche indagati per un caso di frode legata alla cannabis in cui si presume siano stati rubati 17,2 milioni di dollari (16 milioni di euro) a oltre 17.000 vittime.