Due individui dell'Arizona devono affrontare gravi accuse per il loro coinvolgimento in un programma di investimento in criptovalute. Luis Ortega, 42 anni, di Litchfield Park, e Jeremie Sowerby, 45 anni, di Fountain Hills, sono stati incriminati da un gran giurì federale a Phoenix.
L'accusa comprende un totale di 55 capi di imputazione, tra cui accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro transazionale.
Accusati di truffatori di criptovalute dell'Arizona
Ortega e Sowerby sono accusati di aver frodato centinaia di vittime attraverso una sofisticata truffa crittografica . Ciò ha portato successivamente alla perdita di milioni di dollari. In effetti, l’operazione ha utilizzato tre entità separate per commercializzare varie opportunità di investimento, ciascuna delle quali prometteva rendimenti sostanziali e immediati.
La prima entità, Now Mining, offriva investimenti "privi di rischio" in leasing di macchine minerarie Bitcoin presumibilmente situate all'estero. La seconda entità, VIP Mining, prevedeva investimenti diretti in macchine minerarie Bitcoin in Arizona.
Infine, la terza entità, una società immobiliare e tecnologica, ha attirato gli investitori con l’opportunità di acquistare case container costruite su misura utilizzando una criptovaluta proprietaria chiamata “Millennium”.
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Tuttavia, l’intera operazione era una truffa crittografica . Le promesse di generose donazioni e facili profitti erano infondate e servivano solo a convogliare i fondi degli investitori verso conti bancari controllati da Ortega e Sowerby. I due avrebbero utilizzato questi fondi per spese personali, inclusi acquisti di proprietà, un nuovo veicolo e significativi prelievi di contanti.
Le conseguenze legali di queste accuse sono gravi. Una condanna per frode telematica può comportare fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari. Allo stesso modo, il riciclaggio di denaro transazionale prevede una pena massima di 10 anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari.
È importante notare che un atto d'accusa è solo un metodo per accusare una persona di attività criminale e non implica colpevolezza. La corte presume l'innocenza di Ortega e Sowerby finché un processo legale non li dimostrerà colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio.
Questo caso è oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation e dell'IRS Criminal Investigation. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto dell'Arizona, Phoenix, è responsabile dell'accusa.
I migliori scambi di criptovalute in Europa | Novembre 2023
Il post Crypto Scammers Behind VIP Mining, Now Mining e Millennium Face 30 Years in Prison è apparso per la prima volta su BeInCrypto .