Un tribunale di circoscrizione in Estonia ha annullato una precedente sentenza che consentiva l'estradizione di due cittadini estoni accusati di frode in criptovaluta e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
Secondo la corte, il governo estone non ha considerato alcune circostanze prima di accettare l’estradizione delle persone coinvolte nel caso.
Una nuova sentenza della Corte annulla l'approvazione dell'estradizione
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, che gestivano un'attività di mining di valuta virtuale chiamata HashFlare, hanno visto approvati i loro appelli per impedire l'estradizione negli Stati Uniti. La Corte Circondariale di Tallinn ha annullato l'estradizione perché il governo non ha condotto indagini né verificato le condizioni del centro di detenzione statunitense.
Turogin e Potapenko sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022 con l'accusa di aver gestito un servizio di crittografia fraudolento che ha comportato la perdita di 575 milioni di dollari per gli utenti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), entrambe le persone avrebbero costretto le vittime ad acquistare contratti di mining di attrezzature per HashFlare e le avrebbero anche esortate a investire in una banca di criptovalute chiamata Polybius, che ha promesso di pagare dividendi agli investitori.
Tuttavia, le indagini hanno rivelato che i contratti minerari erano falsi, mentre Polybius non era una banca e non pagava dividendi. Invece, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Turoguin e Potapenko hanno gestito uno schema Ponzi frodando “centinaia di migliaia di vittime” tra il 2015 e il 2019.
“La dimensione e la portata del presunto schema sono davvero sorprendenti. Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta che il mistero che circonda il mining di criptovaluta, per commettere un enorme schema Ponzi.
Inoltre, secondo quanto riferito, i due hanno riciclato i proventi dei loro fondi illeciti attraverso società di comodo per acquistare auto di lusso e beni immobili.
I sospettati riceveranno un rimborso di $ 114.000
Dopo l’arresto dei cofondatori di HashFlare, il governo statunitense ha cercato di estradare i cittadini estoni negli Stati Uniti. Tuttavia, gli ultimi sviluppi potrebbero impedire che avvenga il passaggio di consegne.
“In sintesi, il convenuto non aveva tenuto conto di alcune circostanze importanti nel valutare la proporzionalità dell’estradizione dei ricorrenti. In questo modo è stato commesso un errore di valutazione significativo, che potrebbe aver portato a una decisione fondamentalmente sbagliata. Il citato obbligo di accertamento e di considerazione delle circostanze significative non può essere effettuato dal giudice amministrativo invece che dall’autorità amministrativa.”
Nel frattempo, il tribunale di circoscrizione ha inflitto al governo estone una multa di 46.365,30 euro (50.809,65 dollari) e 50.710 euro (55.531 dollari) per coprire le spese di Turogin e Potapenko.
Inoltre, le famiglie di Turogin e Potapenko riceveranno rimborsi rispettivamente di 4.080 euro (~$4.500) e 3.000 euro (~$330). La decisione del tribunale di circoscrizione può essere impugnata entro l'11 dicembre 2023.
Il post accusato di frode cripto estone potrebbe non essere estradato negli Stati Uniti è apparso per la prima volta su CryptoPotato .