TL; ripartizione DR
- I venditori di NFT sono sospettati di fare centinaia di offerte di lavaggio
- Più di $ 44 miliardi (£ 32 miliardi) di bitcoin sono stati inviati a contratti intelligenti relativi a NFT lo scorso anno
I token non fungibili (NFT) erano di gran moda nel 2021. Sono risorse crittografiche su una blockchain che non sempre valgono la stessa cosa. Un NFT possiede un numero ID univoco e altri dettagli che li distinguono dagli altri. Lo stesso valore di monete come questa non può essere scambiato o scambiato.
L'uso di token non fungibili è diverso da quello delle criptovalute. A differenza degli NFT, le valute digitali sono intercambiabili, motivo per cui possono essere utilizzate per transazioni commerciali.
Commercio di lavaggio NFT
Chainalysis, una società di analisi blockchain, ha scoperto quante persone lavano gli NFT commerciali per renderli più preziosi.
Lo scopo del wash trading è far sembrare che uno strumento finanziario sia più popolare di quello che è. I trader lo fanno scambiando denaro da un conto all'altro acquistando e vendendo una particolare arte crittografica per manipolare o fuorviare le persone.
Il wash trading NFT può essere monitorato analizzando le vendite NFT a indirizzi autofinanziati (cioè quelli che sono stati finanziati dall'indirizzo di vendita o dall'indirizzo che inizialmente ha finanziato l'indirizzo di vendita). I venditori di NFT sono sospettati di fare centinaia di offerte di lavaggio.
Analisi della catena della fonte
Alcuni commercianti di lavaggio hanno scoperto che i loro costi superano i loro profitti quando lo vendono a una vittima il cui token è sopravvalutato. Guarda il venditore 1, che ha concluso 830 accordi con proprietà autofinanziate. Un NFT è stato venduto per 0,4 ETH dall'indirizzo 0x828, utilizzando l'indirizzo 0x084.
Analisi della catena della fonte
In questo caso, il venditore 1 è centrale. Finora, il wash trading non ha aiutato il venditore 1. Le vendite NFT a indirizzi non finanziati non pagano il gas utilizzato nelle transazioni di wash trading, quindi il denaro non copre i costi. Più di $ 416.000 (£ 306.000) sono stati persi da 152 dei 262 dealer analizzati da Chainalysis, ma i guadagni cumulativi ottenuti dai trader di successo hanno mostrato che la strategia era nel complesso molto redditizia.
Fonte: analisi della catena
Le vendite a "clienti ingenui" hanno rappresentato oltre $ 8,8 milioni (£ 6,5 milioni) prodotti dai 110 rivenditori che non hanno perso denaro. "Sebbene credano che le criptovalute che stanno ottenendo stiano aumentando di valore, vendute da un collezionista unico all'altro", infatti, il truffatore le ha trasferite solo tra account da loro controllati.
Secondo Chainalysis, ci sono buone probabilità che la società non sapesse del wash trading. Anche se negli Stati Uniti è illegale utilizzare questo metodo con gli strumenti finanziari tradizionali, non è stata intrapresa alcuna azione di contrasto contro queste arti crittografiche, che sono per lo più non regolamentate.
Nel frattempo, il rapporto di Chainalysis ha anche mostrato che più di 44 miliardi di dollari (32 miliardi di sterline) di bitcoin sono stati inviati a contratti intelligenti relativi a NFT lo scorso anno, con un aumento del 106% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Pensieri finali
L' Unione Europea (UE) e la Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud dovrebbero introdurre una legislazione che vieti il trading wash di criptovalute. Inoltre, vogliono criminalizzare anche la manipolazione dei prezzi e l'insider trading.
Poiché le criptovalute non sono esplicitamente caratterizzate come merce o sicurezza finanziaria nella maggior parte delle nazioni, non è lecito scambiarle in molti luoghi. Tuttavia, questa è ancora una situazione terribile.