A seguito di un precedente rifiuto da parte di un tribunale circoscrizionale estone, il governo locale ha, ancora una volta, approvato l'estradizione di due suoi cittadini sospettati di frode in criptovaluta negli Stati Uniti.
I sospettati sono accusati di gestire un falso servizio di crittografia che ha defraudato vittime ignare di oltre 500 milioni di dollari.
- Secondo il quotidiano locale Postimees, Ivan Turogin e Sergei Potapenko saranno estradati negli Stati Uniti, mentre il Ministero della Giustizia estone ha affermato che ci sono prove sufficienti per dimostrare che le condizioni di estradizione dei sospettati sono state soddisfatte.
- L’ultimo sviluppo è arrivato poco dopo che la Corte Circondariale di Tallinn ha bloccato una precedente approvazione dell’estradizione da parte del governo. Parte della sentenza della Corte afferma che le autorità estoni non hanno verificato se l'estradizione avrebbe violato i diritti fondamentali delle persone.
- Turogin e Potapenko gestivano un'attività di mining di criptovaluta chiamata HashFlare e una banca di criptovaluta, Polybius, che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto come uno schema Ponzi.
- Attraverso il servizio di crittografia fraudolento, gli uomini sono riusciti a ottenere 575 milioni di dollari dagli investitori, che hanno riciclato attraverso società di comodo per acquistare immobili e auto di lusso.
- In seguito all'arresto di Turogin e Potapenko nel novembre 2022, il Dipartimento di Giustizia ha accusato gli uomini di 16 capi di imputazione di frode telematica e un capi di imputazione di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
- Con la loro estradizione negli Stati Uniti già approvata, Turogin e Potapenko potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere se giudicati colpevoli dei loro crimini. Nel frattempo, non si sa quando i sospettati verranno consegnati agli Stati Uniti.
Il post Sospetti estoni di frode crittografica saranno estradati negli Stati Uniti dopo il precedente annullamento del tribunale è apparso per la prima volta su CryptoPotato .