In una repressione contro le transazioni illecite di risorse digitali legate a crimini informatici, i servizi segreti statunitensi hanno sequestrato risorse digitali per un valore di oltre 102 milioni di dollari, ha riferito la CNBC .
Secondo le statistiche fornite dall'agenzia di sicurezza, la ricchezza crittografica sequestrata viene recuperata da 254 casi presi di mira dal 2015.
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Oltre a proteggere i presidenti degli Stati Uniti, i servizi segreti indagano anche sui crimini finanziari e informatici. In un'intervista presso la sede dell'agenzia, David Smith, vicedirettore delle indagini, ha notato che esperti e analisti tracciano il flusso di Bitcoin come una sorveglianza vecchio stile. Ha aggiunto;
Quando segui un portafoglio di valuta digitale, non è diverso da un indirizzo e-mail che ha alcuni identificatori correlati. E una volta che una persona e un'altra persona effettuano una transazione, e questa entra nella blockchain, abbiamo la possibilità di seguire quell'indirizzo e-mail o indirizzo di portafoglio, se vuoi, e tracciarlo attraverso la blockchain.
La polizia rumena ha condotto le indagini iniziali in cui sono state prese di mira oltre 900 vittime situate negli Stati Uniti. I truffatori hanno pubblicato annunci su siti Web affidabili e aste di vendita e hanno offerto alcuni tipi di prodotti di lusso che non esistevano nemmeno. E per rendere reale l'acquisto, sono riusciti a consegnare le presunte fatture di aziende importanti. Quindi, i criminali hanno investito i fondi in uno schema di riciclaggio di denaro in cui i fondi delle vittime vengono convertiti in criptovaluta, hanno affermato i servizi segreti.
Altri casi presi di mira dai servizi segreti includono un'organizzazione criminale informatica di criminali russi e nordcoreani che hanno coinvolto lo scambio delle loro attività illecite di riciclaggio di denaro insieme alle operazioni di ransomware. In questi casi i pagamenti in bitcoin da parte di società statunitensi per fermare gli attacchi sono stati inviati ai portafogli crittografici dei sospetti.
I servizi segreti tengono d'occhio i fondi rubati attivamente
Smith afferma che la consegna rapida di fondi digitali lo rende un metodo di pagamento preferito sia per gli americani che per i criminali. Inoltre, ha affermato: "Una delle cose della criptovaluta è che sposta denaro a un ritmo più veloce rispetto al formato tradizionale. Ciò che i criminali vogliono fare è in qualche modo confondere le acque e fare sforzi per offuscare le loro attività. Quello che vogliamo fare è tenerne traccia il più rapidamente possibile, in modo aggressivo, in modo lineare”.
La CNBC ha intervistato Smith presso il Global Investigative Center (GIOC) dell'agenzia. È il quartier generale sicuro del Servizio di sicurezza, dove analisti e agenti tracciano la circolazione di Bitcoin in tutto il mondo. Ha detto che le risorse virtuali illecite sono simili a quelle della "casa degli specchi".
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Inoltre, Smith afferma che “una volta che il team del servizio di sicurezza individua le attività illegali, si sforza di scavare un po' più a fondo in quelle transazioni e di decostruirle. Mi mandi qualcosa di brutto con un'e-mail, so che c'è qualche attività criminale associata a quell'indirizzo e-mail, posso decostruire, trovare qualsiasi informazione che hai utilizzato quando hai effettuato l'accesso o ti sei registrato per quell'indirizzo e-mail.
Ha rivelato che gli investigatori ritengono che i criminali ora convertiranno i fondi Bitcoin rubati e altri in stablecoin. E nel tentativo di tracciare le loro attività, gli agenti dei Servizi Segreti dell'epoca stanno esaminando le fluttuazioni del mercato “Perché, sai, i criminali, anche loro sono umani. Vogliono evitare parte della volatilità del mercato associata ad alcune delle principali monete".
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