I senatori statunitensi ritengono che le guardie del corpo del presidente potrebbero fare di più che semplicemente impugnare pistole ad alta potenza e indossare eleganti occhiali scuri. I legislatori hanno presentato una misura che darebbe ai servizi segreti il potere di indagare e perseguire i crimini che utilizzano risorse digitali in uno sforzo bipartisan.
Con l’obiettivo di frenare la crescente minaccia del denaro illecito e dell’uso di criptovalute da parte dei criminali, è stato proposto il Combating Money Laundering in Cybercrime Act del 2024 .
Particolarità della proposta di legge
I senatori Amy Klobuchar (D-Minn.), Chuck Grassley (R-Iowa) e Catherine Cortez Masto (D-Nev.) hanno presentato il disegno di legge, che garantirebbe ai servizi segreti maggiori poteri investigativi per esaminare i crimini che coinvolgono risorse digitali, come le frodi degli istituti finanziari, le transizioni strutturate e le imprese che trasmettono denaro senza licenza.
Il mio nuovo disegno di legge con @ChuckGrassley fornisce ai servizi segreti gli strumenti per indagare sulle organizzazioni criminali che utilizzano risorse digitali per eludere la legge.
I servizi segreti svolgono un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità finanziaria e il nostro disegno di legge garantirà che possano continuare a tenerci al sicuro.
– Senatore Cortez Masto (@SenCortezMasto) 4 agosto 2024
Ciò consentirebbe ai servizi segreti di indagare sui crimini legati alle risorse digitali come le frodi commesse da istituti finanziari, transizioni strutturate e aziende che trasmettono denaro senza licenza.
Il Senatore Masto ha sottolineato il pericolo evidente e attuale per la sicurezza nazionale rappresentato dal finanziamento di operazioni illegali attraverso risorse digitali. Entro un anno, il disegno di legge impone la redazione di un rapporto sulla responsabilità del governo (GAR) che valuti l’efficacia delle forze dell’ordine nell’individuare e scoraggiare l’atto di riciclaggio di denaro.
Potenziare le capacità dei servizi segreti
Le criptovalute presentano nuove strade che hanno portato alla proposta di questa misura. Per perseguire con successo le “società finanziarie squallide” che promuovono il riciclaggio di denaro e altre attività illecite, il senatore Grassley ha sottolineato la necessità di una migliore valutazione delle minacce.
Dal 2004 la sezione investigativa informatica dei servizi segreti opera come unità interna focalizzata sulla lotta alla criminalità informatica. Nel tentativo di migliorare la cooperazione e la competenza nelle indagini sulla criminalità informatica a sfondo finanziario, l'agenzia ha annunciato l'istituzione delle sue task force sulla frode informatica nel 2020, unendo le task force sui crimini elettronici e le task force sui crimini finanziari.
Maggiori sforzi e sostegno bipartisan
Nove legislatori hanno introdotto una misura simile a quella della CMLC2024 a gennaio. Questo sostegno da parte di entrambi i principali partiti sottolinea la necessità fondamentale di nuove linee guida per affrontare i rischi associati al mercato della valuta digitale in rapida espansione.
Masto sta tentando di affrontare la criptovaluta e il riciclaggio di denaro per la seconda volta in un anno con la sua nuova legislazione. Nel settembre dello scorso anno ha presentato un disegno di legge per eliminare le scappatoie e garantire che le aziende di criptovaluta rispettino le normative governative relative al finanziamento dell'antiterrorismo e all'antiriciclaggio.
Chainalysis stima che gli indirizzi illegali abbiano riciclato criptovalute per un valore di oltre 22 miliardi di dollari nel 2023, un calo di circa il 30% rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022.
Il Tesoro americano ha sottolineato che il contante è ancora lo strumento principale utilizzato per il riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, nonostante questa notevole quantità. Tuttavia, negli ultimi anni agenzie governative come il Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia, la SEC e la CFTC hanno intrapreso una guerra aggressiva contro i criminali crittografici.
Immagine in primo piano dei servizi segreti, grafico di TradingView