Due presunti riciclatori di denaro accusati di aver processato quasi 120.000 Bitcoin rubati da Bitfinex nel 2016 hanno raggiunto un accordo con i pubblici ministeri.
Quasi sei anni dopo che l'exchange di criptovalute è stato violato, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein hanno stipulato un patteggiamento, come hanno mostrato i documenti del tribunale venerdì. La coppia sposata comparirà ora in udienza il 3 agosto.
La maggior parte dei 3,6 miliardi di dollari recuperati dall'hacking di Bitfinex
Al momento dell'attacco iniziale, il valore in USD dei beni rubati era di circa 72 milioni di dollari. Oggi valgono quasi 3,6 miliardi di dollari.
Nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di Morgan e Lichtenstein lo scorso anno, le autorità hanno sequestrato la maggior parte dei 119.756 BTC sottratti a Bitfinex. Venerdì, Chainalysis ha riferito che in totale sono stati recuperati 108.068 Bitcoin.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) attualmente controlla la criptovaluta rubata. Tuttavia, non è chiaro cosa farà il governo con i fondi alla conclusione del procedimento giudiziario.
Leggi di più: Segnali crittografici: cosa sono e come usarli
In una dichiarazione che commentava il sequestro di una parte significativa del Bitcoin rubato lo scorso anno, Bitfinex ha affermato che avrebbe lottato per garantire la proprietà dei beni. In caso di successo, l'exchange utilizzerà l'80% dei fondi recuperati per riacquistare e bruciare token LEO.
Se ciò dovesse accadere, probabilmente aumenterebbe il prezzo di LEO. Quando è arrivata la notizia che la maggior parte dei Bitcoin rubati era stata recuperata, il prezzo di LEO è salito di oltre il 50%.
Chiusura della rete sull'operazione di riciclaggio di BTC
Gli arresti di Morgan e Lichtenstein e il sequestro dei beni derivanti dall'hack di Bitfinex sono stati il risultato di un'indagine congiunta delle forze dell'ordine statunitensi.
Seguire le tracce di Bitcoin rubati ha richiesto una combinazione di analisi on-chain, cooperazione con numerosi scambi di criptovalute e indagini nel mondo reale.
Le denunce penali contro gli imputati affermano di aver utilizzato una strategia complessa e sfaccettata per riciclare i proventi. Ciò includeva l'uso di false identità, scambi multipli, migliaia di portafogli Bitcoin, scambi di criptovalute cross-chain, mixer crittografici e un mercato darknet per oscurare il passaggio di fondi.
Tali scenari sono tipici nel mondo del riciclaggio di denaro. Il gioco del gatto e del topo tra forze dell'ordine e riciclatori di denaro si svolge come una corsa agli armamenti tecnologici.
E mentre i sostenitori della privacy hanno difeso i crypto mixer come Tornado Cash, le autorità li hanno condannati per il loro ruolo nel riciclaggio di denaro.
Ad esempio, all'inizio di quest'anno Europol ha disattivato il servizio di crypto-tumbling ChipMixer. L'agenzia delle forze dell'ordine transfrontaliere ha affermato che ChipMixer ha facilitato il riciclaggio di 152.000 Bitcoin prima che fosse smantellato.
Per saperne di più: Come fare soldi in un mercato ribassista
Busted da una carta regalo Walmart
Nonostante la natura high-tech del riciclaggio di criptovalute contemporaneo, alla fine, è stato il punto in cui i riciclatori di denaro Bitfinex hanno tentato di imbrogliare in fiat che sembra averli incriminati.
Come dettagliato da Chainalysis, una carta regalo Walmart riscattata da Morgan, conosciuta anche con il suo alias rapper "Razzlekhan ", ha fornito un indizio cruciale.
Inizialmente, gli investigatori hanno identificato le carte regalo acquistate con Bitcoin che potevano essere ricondotte all'hacking di Bitfinex. Una di queste, una carta regalo Walmart, è stata riscattata tramite un'app per iPhone con un account a nome di Heather Morgan.
Da lì, gli agenti sono stati in grado di ottenere un mandato di perquisizione per la casa e gli account di archiviazione cloud di Lichtenstein e Morgan. Avendo ottenuto l'accesso a un account controllato da Lichtenstein, gli investigatori hanno trovato chiavi private per un portafoglio digitale. Uno di questi ha ricevuto direttamente fondi rubati da Bitfinex.
Il post Bitfinex Money Launderers Agree Plea Deal in $ 3.6 Billion Bitcoin Heist è apparso per la prima volta su BeInCrypto .