La società di sicurezza blockchain Chainalysis ha confermato una diminuzione delle truffe crittografiche e un calo del 65% dei flussi illeciti verso entità criminali dall'inizio dell'anno rispetto al 2022.
Anche il movimento di fondi in posizioni ad alto rischio come mixer e borse rischiose è diminuito del 42%.
La minore criminalità nel rapporto contrasta le tendenze rialziste
Sebbene la tendenza segua un più ampio calo delle transazioni crittografiche, i volumi delle transazioni legittime sono diminuiti solo del 28% quest'anno. Le azioni di regolamentazione negli Stati Uniti, così come la minore liquidità del mercato, hanno danneggiato il commercio globale. Nell'ultimo trimestre, l'uscita dei grandi market maker ha sottratto liquidità per un valore di 10 milioni di dollari dai mercati dei Bitcoin.
Il rapporto sul crimine di Chainalysis ha anche confermato un calo di 3,3 miliardi di dollari nei flussi illeciti derivanti da truffe crittografiche rispetto a un anno fa. Il calo va contro gli aumenti delle entrate derivanti dalle truffe che normalmente accompagnano l'aumento dei prezzi delle criptovalute. Bitcoin (BTC) è cresciuto dell'80% quest'anno, con la possibilità di un ulteriore rialzo dall'attesa approvazione di diversi fondi negoziati in borsa a pronti Bitcoin.
Il calo della criminalità potrebbe essere dovuto alla maturazione dei servizi di sicurezza informatica incentrati sulla finanza decentralizzata. Anchain.ai e Cyver.ai stanno utilizzando una sofisticata intelligenza artificiale per chiudere le vie on-chain precedentemente visitate dagli aggressori.
Inoltre, l'ascesa della tokenizzazione e la crescente necessità di custodia delle risorse digitali ha posto un'enfasi crescente sui metodi utilizzati dai custodi per proteggere le risorse. Il rafforzamento della sicurezza informatica non farà che aumentare man mano che le istituzioni più tradizionali richiedono la custodia sicura delle risorse digitali.
Il flusso illegale di fondi verso le truffe di furto d'identità è aumentato del 49%
VidiLook e Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Management, due dei più grandi indirizzi di truffa, sembrano aver cessato l'attività. Il primo ha rubato 120 milioni di dollari in criptovalute in pochi mesi, ha affermato Chainalysis, richiedendo una continua consapevolezza da parte delle forze dell'ordine e degli utenti del mercato.
Inoltre, Chainalysis ha identificato un preoccupante aumento del movimento di fondi illegali verso truffe di impersonificazione. I criminali estorcono denaro fingendosi personaggi famosi o ricchi. Mentre le entrate complessive sono diminuite del 23% quest'anno, il flusso di denaro verso i truffatori è aumentato del 49% all'anno.
Anche gli incassi di ransomware hanno contrastato il calo complessivo della criminalità, raggiungendo i 449,1 milioni di dollari dall'inizio dell'anno. Se il crimine ransomware continua ad aumentare, il totale dei furti entro la fine del 2023 raggiungerà i 939 milioni di dollari.
I criminali ransomware richiedono fondi per ripristinare l'accesso a dati importanti. Mentre molte aziende si rifiutano di pagare i fondi per rilasciare i propri dati, i criminali potrebbero tentare di spremere la maggior parte dei fondi dalle vittime rimanenti.
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Lunedì, la società di intelligence blockchain Arkham ha lanciato un mercato che scambia informazioni sui flussi di fondi blockchain. Un investigatore on-chain può accettare l'offerta di tracciare i flussi di fondi , con il richiedente che ha accesso esclusivo ai dati per 90 giorni dopo che è stato trovato.
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Il post I ricavi dei crimini crittografici diminuiscono del 65% poiché i progetti rafforzano la sicurezza con l'intelligenza artificiale sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .