In un recente rapporto, le autorità finanziarie della Corea del Sud hanno dichiarato di aver osservato un aumento significativo delle transazioni crittografiche sospette da parte dei fornitori di servizi di asset virtuali nell'ultimo anno.
La dichiarazione arriva mentre la Corea del Sud assume una posizione proattiva nel regolamentare e garantire un’economia equa all’interno del mercato delle criptovalute.
La Corea del Sud sta esaminando tutte le transazioni crittografiche
L'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha segnalato un massiccio aumento del numero di transazioni crittografiche sospette nel 2023 rispetto all'anno precedente.
"Di conseguenza, il numero di segnalazioni di transazioni sospette alla FIU da parte dei fornitori di servizi di asset virtuali è aumentato di circa il 49% rispetto all'anno precedente."
Inoltre, la UIF indica di aver aumentato la cooperazione e la comunicazione con altre agenzie di controllo. Questo è uno sforzo per rafforzare la sua posizione nella lotta alle transazioni illecite di criptovaluta.
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I dati di Statista indicano che si prevede che la Corea del Sud raggiungerà un fatturato annuo di 2,2 miliardi di dollari nel mercato delle criptovalute entro il 2027.
Nel frattempo, a partire dal 19 luglio 2024, la Corea del Sud attuerà il Virtual Asset User Protection Act. Ciò segnala una revisione significativa nell’approccio normativo alle criptovalute .
BeInCrypto ha recentemente riferito che l'atto imporrà sanzioni severe. Questi includono l'ergastolo per le persone che si impegnano in guadagni illeciti di criptovalute superiori a 3,7 milioni di dollari.
La Corea del Sud sta reprimendo le attività crittografiche illecite
Tuttavia, il suo obiettivo principale è garantire la protezione e la sicurezza del settore in espansione delle criptovalute in previsione di una crescita sostanziale negli anni a venire.
Nel frattempo, nonostante i significativi sforzi di controllo nel settore delle criptovalute , non tutte le azioni di controllo nel paese hanno prodotto risultati positivi.
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BeInCrypto ha recentemente riferito che i trader di criptovalute sudcoreani sono stati accusati di aver effettuato arbitraggi tra scambi esteri e locali . Dopo il primo processo furono però assolti.
Inoltre, questi trader avrebbero tentato di sfruttare la differenza di prezzo , denominata premio Kimchi, tra le borse sudcoreane e quelle che operano all’estero.
I pubblici ministeri hanno affermato che questo divario di prezzo variava da circa il 3% al 5%, con un conseguente profitto di circa 3,2 miliardi di dollari.
Il post I regolatori sudcoreani lottano con il forte aumento delle transazioni crittografiche "sospette" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .