Bloomberg ha riferito che la CFTC e la SEC stanno indagando su Three Arrows Capital. Le autorità di regolamentazione statunitensi vogliono capire se l'hedge fund di criptovaluta con sede a Singapore ha violato alcune regole e leggi che gli hedge fund devono rispettare.
Fonti intervistate da Bloomberg hanno lasciato intendere che le autorità di regolamentazione statunitensi sembrano ritenere che 3AC possa aver fuorviato i clienti sulla solidità dei suoi bilanci e non aver rivelato adeguatamente il motivo per cui il fondo non era registrato presso le agenzie di regolamentazione.
Tre Frecce Capital Fondatori E La SEC
Alla fine di luglio, Kyle Davies e Su Zhu, fondatori di Three Arrows Capital, hanno rilasciato un'intervista a Bloomberg rompendo il silenzio sul loro presunto volo. Gli investitori in criptovalute hanno affermato di dover scomparire dal radar pubblico perché hanno ricevuto diverse minacce di morte dopo che un tribunale delle Isole Vergini britanniche ha ordinato loro di dichiarare bancarotta e liquidare tutti i beni di proprietà di 3AC.
Durante l'intervista, entrambi i fondatori hanno chiarito che, nonostante si trovassero in luoghi sconosciuti, erano stati in comunicazione con le autorità competenti "dal primo giorno".
Tuttavia, secondo gli avvocati incaricati della liquidazione, nessuno dei co-fondatori ha collaborato .
Secondo un altro rapporto di Bloomberg, Teneo, la società incaricata di liquidare i fondi di 3AC, ha dovuto chiedere il permesso a un giudice statunitense per avvisare i fondatori tramite Twitter e le loro e-mail dopo che non è stata in grado di contattarli tramite i consueti canali di comunicazione. Finora nessuno dei co-fondatori ha risposto ai messaggi di Teneo.
“Zhu e Davies non hanno ancora pienamente collaborato con l'indagine dopo l'implosione dell'hedge fund diversi mesi fa, secondo i liquidatori. A seguito di una chiamata Zoom iniziale a luglio, Zhu e Davies hanno parlato con i liquidatori solo una volta nei mesi intermedi, in videoconferenze separate".
Celsius Network e FTX nel mirino dei regolatori
Celsius Network è un'altra società di criptovalute che ha dichiarato bancarotta in seguito al crollo dell'ecosistema Terra . Tuttavia, mesi dopo il suo fallimento, le autorità di regolamentazione indagano ancora sulle vere ragioni del suo crollo.
Apparentemente, la CFTC sta indagando su diversi possibili comportamenti di manipolazione del mercato e sulla mancanza di trasparenza sull'utilizzo dei fondi dei suoi clienti. Sebbene, a differenza di 3AC, i rappresentanti di Celsius stiano effettivamente cooperando con le autorità di regolamentazione.
Separatamente il 14 ottobre 2022, Joseph Rotunda, Direttore della Divisione Enforcement presso il Texas State Securities Board (TSSB), ha annunciato che sta indagando su FTX US per aver potenzialmente violato la legge statale offrendo prodotti mobiliari non registrati negli Stati Uniti.
Secondo Rotunda, FTX US potrebbe offrire titoli non registrati sotto forma di conti a rendimento ai residenti del paese. Il direttore del TSSB ha scaricato l'app FTX US e ha aperto un account.
Ha scoperto che FTX offre rendimenti in ETH fino all'8% APY, che nelle sue parole "sembra un contratto di investimento" nonostante non sia registrato nello stato per offrire tali servizi.
I regolatori post statunitensi intensificano il controllo dell'industria delle criptovalute. 3AC, FTX Under Investigation è apparso per la prima volta su CryptoPotato .