Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, è stato recentemente sotto i riflettori, non solo per le partenze di alto profilo di diversi alti dirigenti e tagli del personale, ma anche per la sua apparente attività in India.
Tra la paura, l'incertezza e il dubbio (FUD) prevalenti sulla sua conformità normativa , Binance si è ritagliata una nicchia nel mercato indiano. Sta attirando i trader consentendo transazioni crittografiche utilizzando la valuta locale, ma i regolatori devono ancora commentare ufficialmente.
Binance opera illegalmente in India?
Un recente rapporto ha rivelato che Binance fornisce una piattaforma per i trader indiani per scambiare criptovalute con rupie. Agendo come un deposito a garanzia, l'exchange di criptovalute detiene le risorse digitali dell'utente fino a quando l'acquirente e il venditore non concordano uno scambio e il denaro non è stato spostato.
“Qualcuno può vendere criptovalute da un portafoglio aperto con Binance. Nessuno viene a sapere. Nessuna tassa viene pagata, ma il commercio continua. Alcuni degli scambi sono piuttosto grandi ", ha detto un trader anonimo.
Questo approccio consente il regolamento delle transazioni in rupie, collegando efficacemente i commercianti locali e offshore.
Tuttavia, questa strategia ha attirato l'attenzione della Reserve Bank of India (RBI). Le autorità di regolamentazione stanno ora valutando se i commercianti locali potrebbero violare le regole sui cambi e sul riciclaggio di denaro.
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Nonostante le preoccupazioni normative , gli appassionati di criptovalute indiani sembrano affluire su Binance. In un ambiente soffocante causato da tasse elevate e paura di contraccolpi da parte della RBI, i trader locali trovano le negoziazioni denominate in rupia di Binance un'alternativa allettante.
I migliori dirigenti lasciano Binance
Binance deve affrontare un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, in particolare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Securities and Exchange Commission (SEC). La società e il suo amministratore delegato, Changpeng Zhao, sono sotto inchiesta per presunta mancata attuazione dei controlli per prevenire il riciclaggio di denaro.
Inoltre, i problemi di Binance sono stati amplificati dall'uscita di diversi dirigenti chiave . Questi includono il consigliere generale, il capo delle indagini, il responsabile della strategia e un vicepresidente senior per la conformità.
Zhao, tuttavia, ha liquidato le partenze come parte normale delle operazioni commerciali.
In una dichiarazione pubblica , Zhao ha riconosciuto il fatturato , ma ha sostenuto che era dovuto a cambiamenti nei mercati. Ha sottolineato che tale turnover si verifica in ogni azienda e ha riconosciuto i contributi significativi degli ex membri del team.
"Come organizzazione che è cresciuta da 30 a 8000 persone in 6 anni, da 0 al più grande scambio di criptovalute del mondo in meno di 5 mesi dalla fondazione (e da allora HA MANTENUTO a quella posizione), siamo stati in grado di proteggere i nostri utenti in ogni momento e siamo stati estremamente fortunati ad avere alcuni dei migliori talenti che il pianeta ha da offrire", ha affermato Zhao.
Il post I regolatori indiani si rivolgono a Binance mentre i top executive se ne vanno è apparso per primo su BeInCrypto .