Le autorità di regolamentazione europee stanno esaminando attentamente il ruolo di OKX nel riciclaggio di fondi provenienti da una massiccia rapina informatica su Bybit.
Gli organismi nazionali di regolamentazione dell'Unione europea hanno deliberato sulla questione durante una riunione guidata dal comitato permanente per la finanza digitale dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 6 marzo.
OKX deve affrontare un intenso controllo
Il focus dell'indagine è il servizio Web3 di OKX, che è una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) e un portafoglio autocustodiale che facilita l'accesso a più blockchain ed scambi. I rapporti indicano che gli hacker, presumibilmente legati alla Corea del Nord, hanno incanalato circa 100 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso questa piattaforma.
Il rapporto di Bloomberg suggerisce che le autorità stanno ora valutando se il servizio Web3 di OKX rientra nella giurisdizione del regolamento Markets in Cryptoassets (MiCA) recentemente implementato dall'UE, che mira a supervisionare i fornitori di asset digitali e garantire la conformità con le misure di sicurezza finanziaria.
Alcuni regolatori, in particolare austriaci e croati, hanno sostenuto che il servizio Web3 di OKX dovrebbe essere soggetto al quadro normativo di MiCA, nonostante le piattaforme completamente decentralizzate siano esentate in base alle regole entrate in vigore alla fine del 2024.
Un punto chiave di discussione durante l'incontro è stato se l'integrazione della piattaforma nel sito web principale di OKX e la sua connessione a un'entità OKX Singapore costituissero motivo di applicazione ai sensi del MiCA. Secondo quanto riferito, una presentazione normativa alla riunione ha delineato come l'interfaccia utente di OKX consenta lo scambio di token e le connessioni al portafoglio direttamente attraverso il suo sito Web, suggerendo una supervisione centralizzata piuttosto che un modello puramente decentralizzato.
Inoltre, i funzionari hanno espresso preoccupazione per potenziali violazioni delle sanzioni contro la Corea del Nord, date le attività di riciclaggio legate all’attacco. L’esito di questo controllo normativo potrebbe portare a sanzioni per le criptovalute e a ulteriori discussioni sull’applicazione delle leggi finanziarie dell’UE a piattaforme simili.
OKX risponde
OKX ha respinto fermamente le affermazioni, definendo fuorviante il rapporto di Bloomberg. L'exchange ha chiarito che il suo portafoglio Web3 e le funzionalità di swap funzionano in modo simile a quelle di altre principali piattaforme crittografiche e fungono da aggregatori per migliorare l'efficienza degli utenti piuttosto che facilitare le transazioni illecite.
Secondo OKX, la sua risposta immediata alla violazione di Bybit includeva il congelamento dei fondi relativi al suo exchange centralizzato e l'introduzione di un nuovo strumento per rilevare e impedire agli indirizzi collegati agli hacker di accedere ai suoi servizi di exchange o portafoglio decentralizzati. La società ha espresso disappunto per le dichiarazioni di Bybit e ha sostenuto che hanno contribuito alla disinformazione implicando erroneamente un'indagine su OKX.
Ha anche continuato sottolineando che il controllo normativo non è diretto alle sue operazioni, ma deriva piuttosto da discussioni più ampie del settore sulle normative finanziarie decentralizzate. Inoltre, OKX ha suggerito che il vero problema risiede nelle carenze di sicurezza di Bybit, piuttosto che in eventuali illeciti da parte sua. L'exchange ha smentito fermamente quelle che ha descritto come false affermazioni che hanno travisato il suo ruolo all'indomani dell'attacco informatico.
Il post I regolatori dell'UE indagano sul ruolo Web3 di OKX nel caso di riciclaggio di criptovalute di Bybit è apparso per la prima volta su CryptoPotato .