Negli ultimi mesi, investire in criptovalute è stato impegnativo. Il mercato emergente è stato scosso dal cambiamento radicale dei prezzi, dal collasso delle attività e da una serie di sfide economiche.
Da novembre, mentre il prezzo del bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, è diminuito, così sono diminuiti i valori delle valute che un tempo erano considerate sicure perché ancorate al dollaro USA e regolate dagli scambi.
I sostenitori delle risorse digitali hanno applaudito agli sforzi delle autorità nazionali e internazionali per apprezzare e monitorare meglio la redditività del settore.
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Alla crescita ha contribuito anche l'insensata invasione russa dell'Ucraina. Dentro e fuori il paese, un gran numero di persone ha utilizzato le criptovalute per trasferire fondi, dimostrando ancora una volta l'utilità della valuta.
Indipendentemente dai suoi momenti brillanti, la criptovaluta è attualmente in un momento cruciale.
Ha perso quasi il cinquanta per cento del suo valore di mercato da novembre ed è suscettibile di frodi, manipolazioni e diminuzioni improvvise.
Indipendentemente dai suoi punti positivi, Bitcoin e altre risorse digitali sono attualmente a un bivio. (Inc42)
Investigatori fiscali tengono d'occhio le grandi frodi
Ora, le autorità di regolamentazione stanno indagando sull'ennesima frode.
Più di 50 potenziali reati fiscali sulle criptovalute sono stati scoperti dagli ispettori fiscali internazionali, il che potrebbe aprire la strada a un'indagine ufficiale nelle prossime settimane, incluso un possibile schema Ponzi da 1 miliardo di dollari.
Secondo i rapporti pubblicati venerdì, i capi delle forze dell'ordine dei paesi Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) si sono riuniti a Londra questa settimana per condividere informazioni e dati per scoprire fonti di attività transfrontaliere illegali.
Venerdì, Jim Lee, capo delle indagini penali dell'Internal Revenue Service, ha dichiarato: "Alcuni di questi indizi riguardano individui con transazioni NFT sostanziali che coinvolgono potenziali reati fiscali o altri reati finanziari in tutte le nostre giurisdizioni".
Il denaro coinvolto sembra aver colpito gli investitori di tutto il mondo, inclusi gli acquirenti di criptovalute in Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi.
“Sembra che [uno] sia uno schema Ponzi da 1 miliardo di dollari. Sono miliardi con una "B" e questo vantaggio colpisce tutte le nazioni J5", ha osservato Lee.
Il J5 è un programma di lotta alla criminalità fiscale che coinvolge i governi di cinque nazioni.
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1,25 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
Il programma sottolinea il maggiore esame di rischi, frodi e illeciti nel fiorente business delle criptovalute.
Lunedì scorso, il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha informato i legislatori che il crollo della stablecoin TerraUSD dimostra la necessità di ulteriori leggi.
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J5 vs. Abilitatori del crimine crittografico
Il J5 è stato fondato in risposta all'invito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ai paesi a fare di più per combattere i facilitatori della criminalità fiscale.
L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), l'Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) e HM Revenue & Customs costituiscono l'organizzazione.
Niels Obbink del servizio di informazione e indagine fiscale olandese ha dichiarato: "Gli NFT sono uno dei metodi digitali emergenti di riciclaggio di denaro basato sul commercio".
L'identificazione di sospetti crimini rappresenta un'ulteriore cattiva notizia in una settimana turbolenta per i mercati Bitcoin.
Secondo alcune stime, l'elevata volatilità dei prezzi ha agitato i mercati delle criptovalute e ridotto le valutazioni totali degli asset di circa $ 270 miliardi.
Immagine in evidenza da InsideBitcoins, grafico da TradingView.com