I pubblici ministeri statunitensi che perseguono accuse penali contro il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, hanno stimato che il crollo delle criptovalute TerraUSD e Luna potrebbe aver colpito più di un milione di individui ed entità.
La stima è stata rivelata in una dichiarazione presentata il 6 gennaio dal procuratore ad interim Daniel Gitner presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Oltre 1 milione di persone colpite
Gitner ha ammesso che determinare con precisione il numero di individui interessati dalle azioni di Kwon è difficile a causa della grande quantità di acquisti e vendite delle criptovalute di Terraform e della natura di tali transazioni. Tuttavia, ha anche detto:
"Il governo stima che il numero delle vittime in questo caso superi le centinaia di migliaia di individui ed entità e potenzialmente ammonti a più di un milione."
Il documento delineava le misure proposte dal Justice for All Act del 2004 per informare le vittime dei loro diritti. Data l’impraticabilità di inviare avvisi personalizzati a ogni persona interessata, il governo ha suggerito di creare un sito web pubblico per tenere aggiornate le vittime sui procedimenti del caso.
I pubblici ministeri sostengono che Kwon abbia ingannato gli investitori promuovendo la sua organizzazione come un ecosistema finanziario decentralizzato dotato di tecnologie innovative come la propria valuta, il sistema di pagamento, il mercato azionario e la cassa di risparmio.
Secondo l'accusa, avrebbe affermato falsamente che l'ecosistema Terra operava in modo autonomo attraverso la tecnologia blockchain e la governance degli utenti, nascondendo il controllo suo e del suo team.
Il documento afferma che il sistema di Kwon era costruito su "bugie" e tecniche "manipolative e ingannevoli", che alla fine hanno portato a perdite per gli investitori superiori a 40 miliardi di dollari quando le criptovalute TerraUSD e Luna sono crollate nel maggio 2022.
Problemi legali
In seguito all'incidente, Kwon è diventato un fuggitivo, eludendo le autorità fino alla sua cattura in Montenegro nel 2023 con accuse non correlate. Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno chiesto la sua estradizione, portando a prolungate battaglie legali. Il cofondatore è stato infine inviato a quest’ultimo nel dicembre 2024
Il 33enne ora deve affrontare molteplici accuse penali negli Stati Uniti, tra cui frode su materie prime, frode su titoli, frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Inoltre, nell'aprile 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato una causa per frode civile contro di lui e Terraform Labs, ottenendo un risarcimento di 4,5 miliardi di dollari.
Il 2 gennaio 2025 è comparso per la prima volta in un tribunale statunitense e si è dichiarato non colpevole delle accuse penali. Rimane in custodia, con la sua prossima udienza in tribunale prevista per l'8 gennaio.
Il post I pubblici ministeri statunitensi stimano oltre 1 milione di vittime nel caso di frode crittografica di Do Kwon è apparso per la prima volta su CryptoPotato .