Si presume che il principale exchange di criptovalute KuCoin, insieme a due dei suoi fondatori, non abbia implementato le procedure antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).
Secondo i pubblici ministeri, l'assenza di AML e KYC su KuCoin ha consentito di utilizzare la piattaforma per riciclare fondi illeciti provenienti da proventi criminali.
KuCoin e i fondatori colpiti da accuse
In un comunicato stampa del 26 marzo, i pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno accusato KuCoin, insieme a Chun Gan e Ke Tang, fondatori dell'exchange, di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di violare anche il Bank Secrecy Act.
I pubblici ministeri sostengono che KuCoin e i suoi fondatori hanno servito clienti negli Stati Uniti ma non si sono registrati presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come società di trasmissione di denaro e presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mentre operavano come commerciante di commissioni sui futures.
Inoltre, gli imputati hanno rifiutato “volontariamente” di aderire alle normative antiriciclaggio né di implementare il programma KYC sulla piattaforma. Invece, hanno cercato di nascondere i clienti statunitensi sulla piattaforma, con i pubblici ministeri che hanno affermato che KuCoin, secondo quanto riferito, un tempo avrebbe affermato falsamente di non avere utenti provenienti dagli Stati Uniti.
Il procuratore statunitense Damian Williams ha affermato che KuCoin ha utilizzato la sua "considerevole base di clienti statunitensi" per catapultarsi in uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo.
Di conseguenza, l'assenza di KYC su KuCoin è servita da attrazione per i clienti che desideravano l'anonimato, poiché la politica di non KYC sarebbe presumibilmente "parte integrante della sua crescita e del suo successo", come affermato nel comunicato stampa.
Darren McCormack, agente incaricato dell'HSI, ha dichiarato in una dichiarazione che KuCoin, Gan e Tang sarebbero stati coinvolti in una "presunta cospirazione criminale multimiliardaria".
"Come risultato del volontario fallimento di KuCoin nel mantenere i programmi AML e KYC richiesti, KuCoin è stato utilizzato come veicolo per riciclare ingenti somme di proventi criminali, compresi i proventi provenienti dai mercati della rete oscura e da malware, ransomware e schemi di frode. Dalla sua fondazione nel 2017, KuCoin ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari di proventi sospetti e criminali.
I dati di Nansen mostrano che i deflussi netti totali dall’exchange nelle prime 12 ore dalla diffusione della notizia sono stati vicini a 800 milioni di dollari. Inoltre, il token nativo di KuCoin (KCS) è crollato di circa il 13%.
Il governo degli Stati Uniti perseguita altri importanti scambi di criptovalute
Le due accuse mosse contro Gan e Tang prevedono ciascuna una pena detentiva massima di cinque anni. Nel frattempo, si dice che i fondatori di KuCoin fossero latitanti al momento dell'accusa.
Come riportato in precedenza da CryptoPotato , KuCoin ha pagato una multa di 22 milioni di dollari come parte di un accordo transattivo con il Procuratore generale di New York (NYAG). Anche lo scambio di criptovalute è uscito dal mercato di New York.
Binance, un altro importante exchange di criptovalute, è stato criticato con accuse simili negli Stati Uniti. La società ha presentato una dichiarazione di colpevolezza e un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia.
Il post I procuratori statunitensi accusano KuCoin di violazioni antiriciclaggio: i deflussi salgono alle stelle e KCS crolla del 13% è apparso per la prima volta su CryptoPotato .