TL; DR Ripartizione:
- La SEC ha accusato il promotore di Ormeus Coin di aver frodato investitori per oltre $ 124 milioni.
- Hanno affermato falsamente che il progetto crittografico esegue un'operazione di mining da $ 250 che genera almeno $ 5 milioni al mese.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato i fratelli – John e JonAnita (Tina) – dietro "Ormeus Coin" per aver frodato investitori di oltre $ 124 milioni in due offerte di titoli non registrate.
Gli investitori perdono 124 milioni di dollari in Ormeus Coin
La denuncia è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, in cui i fratelli sono stati accusati di aver offerto Ormeus Coin e altri pacchetti crittografici a migliaia di investitori al dettaglio tra giugno 2017 e aprile 20218, nell'ambito di un'attività di marketing multilivello soprannominato Ormeus Global. Si sono rivolti a roadshow e social media per promuovere l'offerta Ormeus Coin.
I fratelli hanno affermato falsamente che Ormeus Coin era supportato da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute globali, oltre a possedere un'operazione di mining da $ 250 milioni che genera $ 5,4 milioni a $ 8 milioni al mese. La SEC ha affermato che i promotori di Ormeus Coin hanno utilizzato i fondi degli investitori per le spese personali presentando un record di risorse false di $ 190 milioni per il progetto nel novembre 2021, che valeva solo meno di $ 500.000.
"Sosteniamo che i Barksdale abbiano agito come moderni venditori di olio di serpente, utilizzando social media, siti Web promozionali e roadshow di persona per fuorviare gli investitori al dettaglio a proprio vantaggio", ha affermato Melissa Hodgman, funzionario della SEC.
I promotori sono stati accusati di aver violato le leggi federali sui titoli. La SEC chiede anche provvedimenti ingiuntivi, sboccatura più interessi e sanzioni civili.
La SEC persegue offerte fraudolente
Nel corso degli anni, la SEC ha attivamente sorvegliato lo spazio delle criptovalute contro offerte fraudolente. A gennaio, il watchdog ha accusato il CEO di Crowd Machine Inc. e Metavine Inc. di frode e offerte ICO non registrate.
Dal 2013, la SEC ha intentato diverse cause contro 97 società di criptovalute, con sanzioni che ammontano a 2,4 miliardi di dollari.
"Continueremo a perseguire vigorosamente le persone che vendono titoli in schemi per frodare il pubblico degli investitori, indipendentemente dall'etichetta che i promotori applicano ai loro prodotti", ha aggiunto Hodgman.