Un sondaggio ha rivelato che il 70% dei responsabili della conformità ritiene che il riciclaggio di denaro crittografico stia diventando una grave minaccia e si sente solo parzialmente attrezzato per affrontarlo .
First AML, la startup antiriciclaggio, ha condotto un sondaggio su 250 leader aziendali del Regno Unito che lavorano in conformità. Nel sondaggio, il 41% delle aziende ha affermato di aver assistito al riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
Bion Behdin, Chief Revenue Officer di First AML, ha dichiarato :
L'emergere del riciclaggio di denaro legato alle criptovalute presenta sfide significative per le aziende che tentano di combattere la criminalità finanziaria. È chiaro che le pratiche attuali affrontano solo parzialmente questa minaccia e che stare al passo con l'evoluzione delle tecniche di riciclaggio di denaro rappresenta una sfida significativa. Le aziende devono trovare modi efficaci per rimanere aggiornate con le linee guida normative, oltre a continuare a sviluppare nuovi processi per rimanere conformi.
Le criptovalute sono davvero utilizzate per il riciclaggio di denaro?
Il libro mastro pubblico caratteristico della blockchain rende difficile per i riciclatori di denaro nascondere la traccia del denaro. A causa della crescente consapevolezza nei social media e dell'aumento degli investigatori a catena, i portafogli dei criminali sono immediatamente sotto i riflettori del pubblico. Inoltre, le forze dell'ordine stanno monitorando l'attività dei portafogli.
Alla fine, le forze dell'ordine hanno sequestrato fondi ai riciclatori di denaro a causa della trasparenza della tecnologia blockchain. L'anno scorso, le autorità hanno sequestrato 25 milioni di dollari in Bitcoin dal mercato darknet russo Hydra , noto per facilitare il riciclaggio di denaro.
Poi, il mese scorso, Europol ha sequestrato quasi $ 50 milioni di Bitcoin da un racket di riciclaggio di denaro.
A causa degli ingenti sequestri da parte delle forze dell'ordine, anche i saldi di fine anno degli indirizzi illeciti sono diminuiti nel 2022, secondo un rapporto di Chainalysis . Lo screenshot qui sotto mostra che i saldi del portafoglio del criminale sono scesi a $ 2,9 miliardi nel 2022 da circa $ 12 miliardi nel 2021.
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Il post I professionisti della conformità dovrebbero temere le criptovalute? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .