Gli osservatori di criptovalute hanno notato la riattivazione di due portafogli collegati a Do Kwon, l'imprenditore e presunto criminale che ha affrontato il crollo del suo impero crittografico nel maggio 2022, con conseguenti perdite per gli investitori di circa $ 40 miliardi.
Secondo quanto riferito, i due portafogli hanno inviato oltre 2,3 milioni di token LUNA a Binance, scatenando intrighi all'interno della comunità delle criptovalute.
Movimento improvviso dei gettoni LUNA di Do Kwon
L'utente di Twitter @/RayRaspberry ha condiviso che due portafogli attribuiti a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, sono tornati attivi.
L'ex portafoglio ha rivendicato i premi di staking e vesting prima di inviare tutti i token LUNA da 1,55 milioni a Binance. Nel frattempo, anche quest'ultimo portafoglio ha rivendicato i suoi premi e il vesting e ha inviato 835.423 token LUNA alla stessa piattaforma.
Il legame tra i due portafogli è evidente, poiché entrambe le transazioni di prelievo hanno utilizzato lo stesso conto Binance 100021975 nel campo Memo e i trasferimenti sono avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro.
Il portafoglio terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp ha ricevuto 3,5 milioni di LUNA nell'evento Terra Genesis originale e 9.126.590,879628 LUNA nell'evento Terra 2 Genesis.
Trasferimento di token CVX sospetto
Un'altra attività sospetta riguarda un indirizzo dormiente di Terraform Labs (TFL), che ha trasferito 1,8 milioni di token CVX per un valore di circa 8,8 milioni di dollari, pari al 2% della fornitura totale di token CVX.
I token CVX sono stati spostati da un portafoglio finanziato da Kucoin3 attraverso una serie di portafogli prima di raggiungere il portafoglio TFL CVX.
Il portafoglio terra1wq…x4xws di Do Kwon, convertito in un indirizzo di catena del protocollo Mars, ha ricevuto 1,4 milioni di token MARS tre mesi fa. Questi token sono stati inviati a un altro portafoglio Mars e poi a un portafoglio Osmosis Zone, dove sono stati venduti per token OSMO.
Lo stesso portafoglio nella Osmosis Zone ha inviato 2.000.000 di token WHALE e venduto 110.000 token WHALE in due transazioni separate negli ultimi quattro giorni.
In questo momento, c'è molto da fare per Do Kwon. L'ex magnate delle criptovalute deve affrontare diverse accuse penali, inclusa la frode, da parte di tre diversi paesi; Stati Uniti, Corea del Sud e Montenegro.
Rimane in custodia di polizia in Montenegro, dove è fissata per un'udienza l'11 maggio. Inoltre, la Corea del Sud ha congelato oltre 170 milioni di dollari dei suoi beni e sta cercando attivamente di farlo estradare.