La chiusura del marketplace illecito Huione Guarantee ha permesso a piattaforme darknet più piccole di emergere e prosperare su Telegram. La società di analisi blockchain Elliptic lo ha rivelato in un recente rapporto, evidenziando la crescita di malintenzionati sull'app di messaggistica social.
Secondo il rapporto , su Telegram sono comparsi oltre 30 marketplace di garanzia, che offrono ai malintenzionati una piattaforma per accedere a servizi e beni, come strumenti per truffe e riciclaggio di denaro. Huione Guarantee era un tempo famosa per facilitare tali transazioni.
Tuttavia, il 13 maggio Telegram ha chiuso Huione Guarantee, sulla base di una precedente ricerca di Elliptic, che aveva individuato come malintenzionati avessero utilizzato la piattaforma per facilitare transazioni per un valore di oltre 27 miliardi di dollari.
La chiusura, che ha interessato migliaia di canali e nomi utente collegati al mega marketplace, ne ha di fatto paralizzato l'attività, costringendolo inizialmente a offrire servizi di deposito a garanzia per transazioni private per alcune settimane, prima di chiudere definitivamente.
Tuttavia, il suo crollo ha solo aperto la strada ad altri mercati online in lingua cinese dove gli utenti possono commerciare beni e servizi illeciti. Questi canali, noti come mercati di garanzia, si sono moltiplicati dopo l'incidente, senza che Telegram abbia intrapreso alcuna azione chiara.
Il rapporto affermava:
L'ecosistema del mercato delle garanzie è complesso, con molti esempi di falsi marketplace che cercano di frodare i propri clienti, ma Elliptic sta attualmente monitorando oltre trenta mercati altamente attivi. La chiusura di Huione Guarantee ha creato l'opportunità per molti di questi concorrenti di colmare il divario.
Con l'emergere di nuovi ed esistenti marketplace volti a colmare il vuoto lasciato da Huione, gli esperti di analisi ritengono che Telegram debba adottare misure repressive più ampie per eliminare questi canali.
Nel frattempo, il rapporto di Elliptic ha chiarito la differenza tra Huione Guarantee e le altre attività del Gruppo Huione. È stato osservato che Huione Guarantee ha cessato l'attività a fine maggio, quando ha terminato i suoi servizi di deposito a garanzia, contrariamente a quanto riportato da altre società di analisi blockchain secondo cui il marketplace è ancora attivo.
Secondo Elliptic, i dati on-chain mostrano che l'afflusso di USDT verso gli indirizzi controllati da Huione è diminuito da fine maggio. Tuttavia, altre attività del Gruppo Huione, in particolare la sua divisione pagamenti Huione Pay, continuano a operare.
Ciò è avvenuto nonostante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti abbia designato il gruppo come "istituto finanziario di primaria importanza in materia di riciclaggio di denaro". È interessante notare che altre attività del Gruppo Huione hanno registrato un aumento dopo la designazione da parte della FinCEN, con un volume medio giornaliero più elevato e un exchange di criptovalute Huione attivo.
Tudou emerge come un nuovo mercato dominante di garanzia
Nel frattempo, una nuova piattaforma è già pronta a diventare la prossima Garanzia Huione. Il marketplace noto come Tudou Garanzia sta già attirando più utenti e il suo afflusso è simile a quello di Huione al suo apice. Ciò non sorprende, dato che Huione stessa ha promosso Tudou come alternativa per i suoi clienti al momento della chiusura, probabilmente perché detiene una partecipazione del 30% nella piattaforma.
La promozione ha portato a un successo commerciale per Tudou, con il marketplace che ha attratto la maggior parte dei commercianti che in precedenza utilizzavano Huione. Inoltre, il numero di utenti è più che raddoppiato rispetto al solito, mentre il flusso di visitatori è ora simile a quello di Huione prima della chiusura.
Tuttavia, anche altri marketplace come Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel hanno registrato variazioni nel numero di utenti dopo la chiusura di Huione, sebbene tali cambiamenti non siano stati duraturi.
Telegram sta affrontando un'ondata di truffe sulle criptovalute
Nel frattempo, i marketplace illeciti non sono l'unico problema che Telegram sta affrontando. La piattaforma di messaggistica starebbe affrontando un'impennata di truffe legate alle criptovalute, con attacchi malware in aumento del 2.000% quest'anno.
Secondo un articolo di OKX , l'aumento delle truffe sulla piattaforma riguarda generalmente falsi bot, gruppi di trading e truffe di reclutamento, dovute alle caratteristiche di Telegram, come l'anonimato, l'ampia base di utenti e la capacità di ospitare grandi comunità.
Di recente è stata scoperta una truffa da 50 milioni di dollari su Telegram, che ha lasciato molti utenti in perdita dopo essere rimasti coinvolti in transazioni over-the-counter che offrivano altcoin a prezzi scontati rispetto a quelli di mercato e con periodi di acquisizione a breve termine.
Le tue notizie sulle criptovalute meritano attenzione: KEY Difference Wire ti mette su oltre 250 siti top