La privacy quando si utilizza bitcoin è uno degli argomenti più discussi. Bitcoin non può essere considerato anonimo perché ogni transazione viene registrata nella blockchain per sempre. Numerosi studi sono stati condotti in questo campo e nessuno di loro ha scoperto che l'uso di bitcoin è più pericoloso rispetto all'uso della normale valuta fiat. Tuttavia, è importante notare che esistono strumenti, come i mixer bitcoin, che possono essere utilizzati per rendere opache e anonime le transazioni bitcoin.
Un servizio di criptovaluta chiamato " bitcoin mixer ", ti consente semplicemente di trasferire le tue risorse crittografiche in modo completamente anonimo. Le transazioni bitcoin standard sono solo pseudo-anonime perché sono pubbliche e possono essere completamente tracciate. Non sono certamente anonimi, anche se non menzionano esplicitamente l'identità del mittente o del destinatario.
Grazie a servizi come blockchain.com, gli indirizzi da cui è stata effettuata la transazione, l'importo trasferito e l'indirizzo a cui è stata inviata sono disponibili pubblicamente a chiunque. Tuttavia, questi servizi forniscono solo informazioni sugli indirizzi dei portafogli interessati, non sui proprietari di tali portafogli.
Tutte le transazioni passate e future potrebbero essere facilmente collegate a identità del mondo reale una volta che i loro portafogli sono collegati a un servizio o scambio di criptovalute conforme a KYC.
Il 90% di tutti gli utenti di criptovaluta utilizza attualmente scambi e portafogli centralizzati in cui è richiesto KYC. Di conseguenza, quando le transazioni vengono ricondotte alla loro fonte e destinazione originarie, è possibile identificare anche il responsabile. E alcune persone, specialmente quelle che apprezzano la loro privacy, lo trovano inquietante.
Tuttavia, con le tecniche di miscelazione di bitcoin, tutto cambia: i fondi inviati vengono suddivisi in segmenti e combinati con segmenti simili di altri utenti selezionati a caso. È quindi praticamente impossibile tenere traccia di ogni moneta inviata in questo modo. Da qui il termine "bitcoin mixer".
- Cos'è un mixer Bitcoin?
Combinando le valute di diversi utenti e nascondendo l'origine e la destinazione delle monete originali, gli scambi di bitcoin consentono agli utenti di rendere anonime le loro transazioni di criptovaluta. A loro non dispiacerà pagare una percentuale del valore della transazione in cambio del servizio di anonimizzazione delle monete.
Il pubblico previsto per il mixer bitcoin sono coloro che apprezzano la loro privacy e non vogliono che gli estranei ficchino il naso e tengano traccia delle loro transazioni.
Per mescolare bitcoin (o qualsiasi altra criptovaluta), devi semplicemente inviare una certa quantità di fondi a un mixer. I fondi vengono quindi combinati con le riserve proprie del mixer e con i fondi di altri utenti. Successivamente, tutti i fondi vengono mescolati insieme in un processo di miscelazione, rendendo difficile determinare da dove provengano.
Il mixer quindi prende una commissione (di solito 1-4%) e trasferisce la quantità equivalente di denaro che hai depositato (in piccoli incrementi) a un altro indirizzo di portafoglio di tua scelta. Questa è la procedura generale per mescolare bitcoin, anche se alcuni di questi passaggi possono differire a seconda che tu utilizzi un mixer centralizzato o decentralizzato.
- Mixer Bitcoin: sono legali?
I mixer Bitcoin non sono tecnicamente illegali nella maggior parte dei luoghi, ma ciò non impedisce alle autorità di interferire e inserire nella lista nera questi servizi. Tuttavia, i mixer bitcoin non sono esplicitamente vietati dalla legge.
Dopo aver appreso che l'organizzazione di hacker con sede nella Corea del Nord stava utilizzando Tornado Cash per rendere anonimi i fondi rubati, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito questo servizio nella lista nera nell'agosto 2022.
Blender.io e Tornado Cash erano tra i mixer di bitcoin inseriti nella lista nera dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti , un'agenzia governativa che applica e monitora le sanzioni estere che incidono sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Ciò potrebbe significare che agli americani è vietato utilizzare mixer bitcoin situati negli Stati Uniti. Tornado Cash è un'organizzazione open source, decentralizzata e autonoma, quindi continuerà ad esistere al di fuori degli Stati Uniti.
- I miscelatori di bitcoin dovrebbero essere ritenuti responsabili del riciclaggio di denaro?
Alcuni studi dimostrano che anche se solo il 16% del denaro trasferito attraverso i bitcoin mixer proviene da fonti illecite, il restante 84% arriva attraverso mezzi legittimi. Poiché solo il 16% del denaro che entra nei mixer proviene da fonti legittime e poiché sono spesso utilizzati per prevenire lo spionaggio piuttosto che il riciclaggio di denaro, non è ragionevole concludere che le monete provenienti da questi servizi di miscelazione provengano da fonti illegali in assenza di ulteriori prova.
Il fatto è che gli scambi di bitcoin possono fornire un livello più elevato di privacy e anonimato per gli utenti legittimi.
Conclusione: Rispetto ai tradizionali sistemi di pagamento, la blockchain di bitcoin offre un livello di trasparenza che a volte può risultare scomodo. Conoscere l'indirizzo bitcoin di una persona può potenzialmente rivelare molto su come guadagnano e spendono le loro risorse crittografiche. Grazie ai mixer bitcoin, gli utenti possono effettuare trasferimenti anonimi di fondi di criptovaluta tra portafogli. A seconda della giurisdizione e talvolta dell'intento, l'uso di un mixer bitcoin può essere legale o illegale. La protezione delle risorse e la privacy dei pagamenti sono solo alcuni dei tanti validi motivi per utilizzare i mixer bitcoin.